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Les transferts de crypto liés à des réseaux suspects de trafic humain ont augmenté de 85 % d'une année sur l'autre en 2025, selon Chainalysis.
Lecture connexe : La chute du Bitcoin oblige le prêteur crypto BlockFills à suspendre les retraits – Voici pourquoi. Selon les rapports, le volume total a atteint des centaines de millions de dollars sur des services que les enquêteurs ont liés à des opérations de travail forcé, des réseaux de prostitution et la vente de matériel d'abus sexuel sur enfants.
La société a indiqué qu'une grande partie de l'activité qu'elle a suivie était concentrée en Asie du Sud-Est, où des réseaux de trafic ont été liés à des complexes d'escroquerie et des hubs de fraude transfrontalière.
Les flux ont été identifiés par regroupement de portefeuilles, traçage de transactions et analyse de services censés faciliter l'exploitation.
Les stablecoins dominent les canaux de paiement
Selon les rapports, les services d'escorte internationaux et les réseaux de prostitution opéraient presque entièrement avec des stablecoins. Ces jetons étaient préférés aux cryptomonnaies plus volatiles, permettant aux opérateurs de recevoir des paiements sans fluctuations de prix importantes.
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Chainalysis a indiqué que des agents de placement de main-d'œuvre — certains accusés d'enlèvement de travailleurs et de les forcer à participer à des opérations d'escroquerie — utilisaient également la crypto pour collecter et déplacer des fonds.
Les plateformes de messagerie telles que Telegram ont été citées comme points de distribution pour certains services, y compris les annonces d'escorte et les offres de recrutement. Les portefeuilles crypto liés à ces annonces montraient des schémas de paiement répétés et des connexions à des clusters illicites plus larges.
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Liens avec des complexes d'escroquerie et des réseaux de blanchiment
Les rapports notent que bon nombre des portefeuilles identifiés étaient étroitement liés à des casinos en ligne et à des groupes de blanchiment d'argent en chinois.
Les complexes d'escroquerie, qui ont attiré l'attention mondiale pour avoir contraint des victimes à gérer des schémas de fraude en ligne, semblaient interconnectés avec des flux de paiement liés au trafic.
Dans plusieurs cas, les fonds circulaient entre différents services avant d'être acheminés vers des échanges ou convertis en d'autres actifs numériques.
Chainalysis a noté que la convergence de ces réseaux indiquait l'existence d'une infrastructure financière commune. Au lieu d'opérations individuelles, les données montraient qu'il existe des clusters de portefeuilles qui se chevauchent et interagissent sous différentes catégories d'activités illicites.
La capitalisation totale du marché crypto s'élève actuellement à 2,27 trillions de dollars. Graphique : TradingView### Transparence de la blockchain comme outil d'enquête
Cependant, Chainalysis a affirmé qu'avec l'augmentation des flux de trafic liés à la crypto, il y avait des avantages à l'investigation blockchain. Par exemple, les actifs numériques sont enregistrés de façon permanente et visibles publiquement, contrairement à l'argent liquide.
Cet enregistrement permet aux autorités de conformité et aux forces de l'ordre de suivre les mouvements, de détecter les schémas de transaction et de reconnaître les activités suspectes.
Lecture connexe : HSBC va piloter l'émission de obligations numériques britanniques – Détails. La société recommande de surveiller les transferts importants et récurrents vers des courtiers en main-d'œuvre, les clusters de portefeuilles actifs dans plusieurs types de services illicites, et les schémas répétés de conversion en stablecoins.
Les échanges sont considérés comme des points de contrôle stratégiques, où une intervention est possible lorsque des fonds tentent de réintégrer le système financier traditionnel.
Les résultats de Chainalysis reflètent l'utilisation accrue des cryptomonnaies dans les activités criminelles et la capacité renforcée à les suivre.
Chainalysis soutient que, bien que ces réseaux de trafic utilisent des actifs numériques, la transparence de ces systèmes contribuera à leur disruption.
Image en vedette de Pixabay, graphique de TradingView
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