![]()
Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des éditeurs expérimentés. Divulgation publicitaire
La plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, Binance, fait face à un regain de scrutin suite à un rapport exclusif publié par Fortune vendredi, soulevant de nouvelles questions sur les contrôles de conformité internes de la plateforme et la supervision des sanctions.
Allegations de violations des sanctions
Selon plusieurs sources et documents internes examinés par la publication, des membres de l’équipe conformité de Binance ont identifié des transactions suggérant que des entités liées à l’Iran ont reçu plus d’un milliard de dollars via la plateforme entre mars 2024 et août 2025.
Les transferts auraient été effectués en utilisant la stablecoin Tether (USDT) sur la blockchain Tron. Si cela est confirmé, une telle activité pourrait constituer des violations potentielles des lois américaines sur les sanctions.
Lecture connexe : Le président de la SEC confirme que la classification des cryptomonnaies est conforme au cadre de la loi CLARITY. Le rapport indique qu’après que des enquêteurs internes ont documenté leurs constatations et soumis des rapports par des canaux officiels, au moins cinq membres de l’équipe conformité ont été licenciés à partir de fin 2025.
Les personnes licenciées comprenaient des professionnels ayant une expérience préalable dans l’application de la loi en Europe et en Asie. Au moins trois d’entre eux occupaient des postes de direction chez Binance, supervisant des enquêtes spéciales et des affaires de criminalité financière mondiale.
En plus de ces licenciements, le rapport indique qu’au moins quatre autres responsables de la conformité ont démissionné ou ont été contraints de quitter leurs fonctions au cours des trois derniers mois. Les personnes citées par Fortune ont souhaité rester anonymes, invoquant des préoccupations concernant d’éventuelles répercussions juridiques.
Robert Appleton, associé du cabinet d’avocats Olshan Frome Wolosky, qui a précédemment dirigé des affaires liées aux sanctions et à l’Iran au sein du Département de la Justice américain (DOJ), a qualifié la situation de surprenante.
« C’est plutôt choquant que cela se soit produit sous une surveillance avec des enquêteurs internes de Binance », a déclaré Appleton au magazine, faisant référence à la supervision gouvernementale imposée à la société suite à des actions de conformité antérieures.
L’ancien PDG de Binance réagit aux nouvelles accusations
La dernière controverse intervient dans le contexte d’un règlement juridique important de Binance en 2023. Cette année-là, la plateforme a plaidé coupable à des violations des lois anti-blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
Dans le cadre de la résolution, le co-fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a quitté ses fonctions de PDG, et Binance a accepté des mesures de surveillance imposées par le gouvernement visant à renforcer son cadre de conformité et à inaugurer ce que la société a décrit comme une nouvelle ère de « maturité réglementaire ».
Lecture connexe : Les utilisateurs de Coinbase bloqués : impossibilité d’acheter, de vendre ou de transférer des cryptomonnaies. Zhao a publiquement rejeté les affirmations formulées dans le récent rapport. Dans ses déclarations concernant l’article, il a indiqué qu’il ne possède pas de connaissances détaillées sur la situation, mais a soutenu que le récit semble incohérent.
L’ancien dirigeant a suggéré que, même si les allégations étaient exactes, une autre interprétation pourrait être que les enquêteurs ont été licenciés pour ne pas avoir empêché les transactions présumées.
Zhao a également questionné si des outils tiers anti-blanchiment d’argent — similaires à ceux utilisés par les agences de police — avaient identifié les transactions en question. Bien qu’il ne dirige plus Binance, Zhao a déclaré que durant son mandat, chaque transaction était analysée par plusieurs systèmes externes de surveillance AML.
Il a en outre critiqué la dépendance à l’égard de sources anonymes, suggérant que des comptes anonymes peuvent être utilisés pour construire des récits négatifs, surtout si les personnes impliquées sont insatisfaites ou ont des motifs cachés.
Le graphique quotidien montre que le BNB a connu une volatilité accrue au cours de la semaine dernière, se négociant à 615 $. Source : BNBUSDT sur TradingView.com Image principale de OpenArt, graphique de TradingView.com
![]()
Processus éditorial pour bitcoinist est axé sur la livraison de contenus rigoureusement recherchés, précis et impartiaux. Nous respectons des normes strictes de sourcing, et chaque page fait l’objet d’une revue attentive par notre équipe d’experts en technologie et d’éditeurs expérimentés. Ce processus garantit l’intégrité, la pertinence et la valeur de notre contenu pour nos lecteurs.
