Escroquerie dévoilée : 40 000 investisseurs piégés dans une pyramide crypto alors que le jury déclare le responsable des ventes responsable

Un jury fédéral a rendu un verdict retentissant dans une escroquerie Ponzi en crypto qui a impliqué environ 40 000 investisseurs, marquant une étape décisive dans l’intensification des efforts de répression et le renforcement de la surveillance des fraudes à grande échelle sur les actifs numériques.

La condamnation d’un Ponzi crypto ciblant 40 000 investisseurs annonce un renforcement de la supervision du marché

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié une déclaration le 12 février, après qu’un jury fédéral a jugé Ismael Sanchez responsable de fraude en valeurs mobilières et de violations d’enregistrement liées au système CryptoFX.

Margaret A. Ryan, directrice de la Division de l’application de la loi, a déclaré : « Nous sommes satisfaits du verdict du jury qui tient M. Sanchez responsable de fraude et d’autres violations pour son rôle dans la sollicitation d’investisseurs particuliers afin de leur faire placer leur argent dans cette escroquerie Ponzi flagrante. Cette action démontre notre engagement continu envers notre mission fondamentale de protéger les investisseurs et de tenir les malfaiteurs responsables. Je remercie l’équipe de procès pour son travail acharné et son professionnalisme dans la conduite de cette affaire. »

Les preuves présentées lors du procès ont montré :

« Le défendeur Sanchez était un vendeur principal pour CryptoFX, une escroquerie Ponzi à grande échelle qui visait environ 40 000 investisseurs en promettant de trader les fonds des investisseurs sur les marchés des crypto-actifs et des devises étrangères, mais utilisait en réalité l’argent des investisseurs pour effectuer des paiements Ponzi, payer des commissions aux vendeurs, et financer des dépenses personnelles. »

Un dépôt de dossier de 2023 auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas fournit plus de détails sur les aspects liés à la cryptomonnaie de l’affaire. Dans sa troisième demande de rémunération intermédiaire, le liquidateur nommé par le tribunal a indiqué que la succession avait liquidé des comptes crypto sur Coinbase et Blockchain.com, générant respectivement 982 924,31 $ et 1 161 140,95 $, ainsi que des produits supplémentaires provenant d’un portefeuille Exodus contenant du bitcoin, du tether (USDT) et du solana.

Le dépôt décrit également le travail en cours avec Blocktrace Inc. pour retracer des milliers de transactions de portefeuilles crypto, notant que l’analyse médico-légale a indiqué que les défendeurs avaient levé plus de 300 millions de dollars auprès des investisseurs, tandis que les gains issus du trading de cryptomonnaies étaient minimes et insuffisants pour soutenir les rendements mensuels promis de 15 %. Le document souligne la complexité de la traçabilité des flux de crypto, de la préservation de l’accès aux portefeuilles et de l’évaluation des demandes de récupération potentielles liées aux transferts d’actifs numériques.

FAQ ⏰

• Qui est Ismael Sanchez dans l’affaire CryptoFX ?

Ismael Sanchez a été déclaré responsable par un jury fédéral de fraude en valeurs mobilières et de violations d’enregistrement liées à CryptoFX.

• Combien CryptoFX a-t-il levé auprès des investisseurs ?

Le système a levé plus de 300 millions de dollars auprès d’environ 40 000 investisseurs.

• Quels rendements CryptoFX a-t-il promis aux investisseurs ?

CryptoFX a promis des rendements mensuels de 15 % issus du trading d’actifs crypto et de devises étrangères.

• Combien d’argent le liquidateur a-t-il déclaré avoir récupéré en 2023 ?

Le liquidateur nommé par le tribunal a déclaré avoir en sa possession 3 661 599,05 $ en liquidités au 30 juin 2023.