L'attaque historique à trois nations démantèle 9 camps de scams cryptographiques à Dubaï

Les autorités en Chine, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis ont lancé une importante opération de répression contre un réseau de fraude en cryptomonnaie à Dubaï dans le cadre de l’Opération Tri-Force Sentinel.
Cette opération s’est concentrée sur des escroqueries de type « pig-butcher », qui sont des schémas d’investissement frauduleux combinés à des arnaques sentimentales pour inciter les victimes à investir dans des cryptomonnaies.
Les autorités ont arrêté 276 personnes lors de raids menés sur neuf sites d’arnaque à Dubaï.
L’affaire constitue un exemple marquant de coopération internationale contre la criminalité financière sur Internet et met en lumière la menace croissante des réseaux de fraude étrangers exploitant les cryptomonnaies et les plateformes Web3.

Anatomie des cartels de « pig-butcher » à Dubaï

Les enquêtes récentes du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis et du ministère de la Sécurité publique de Chine montrent que ces organisations ciblées ont mené des opérations structurées de type entreprise, se faisant passer pour des sociétés techniques.
Les entreprises criminelles ont créé et exploité trois sociétés fictives.
Les sociétés fictives sont « Ko Thet Company », « Sanduo Group » et « Giant Company ».

Les escrocs utilisaient les réseaux sociaux et les applications de messagerie cryptées pour développer de fausses amitiés sentimentales ou authentiques avec des citoyens américains, gagner leur confiance, puis les inciter à envoyer de l’argent vers des plateformes d’investissement en cryptomonnaie frauduleuses et sophistiquées telles que CoinswiftTrading et SwiftLedger.

Les victimes étaient dupées pour obtenir des prêts personnels et emprunter de l’argent à leur famille afin d’obtenir un maximum de « rendements ».
Après le transfert des fonds, les auteurs nettoyaient habilement l’argent via un réseau étendu de comptes secondaires utilisant des méthodes de transaction complexes.
Par la suite, ils devenaient inaccessibles, laissant les victimes exclues de leurs comptes.

Une alliance rare de forces de l’ordre trilatérale

L’Opération Tri-Force Sentinel est unique car c’est la première fois que le FBI, la police des Émirats arabes unis et le ministère de la Sécurité publique de Chine ont coopéré dans une opération.
Malgré la tension géopolitique actuelle entre les États-Unis et la Chine, les préoccupations croissantes concernant la fraude en cryptomonnaie ont permis aux deux pays de se rassembler en formant une alliance rare de forces de l’ordre pour démanteler des escroqueries transnationales.

La police de Dubaï a arrêté 275 suspects lors d’un raid coordonné contre les schémas de « pig-butchering ».
Parallèlement, la police royale thaïlandaise a arrêté un autre suspect clé quittant la région et tentant de s’échapper par l’Asie du Sud-Est.
Certains organisateurs et recruteurs en provenance de Birmanie et d’Indonésie font maintenant face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent devant le tribunal de district du sud de la Californie.

L’opération Level Up du FBI a réussi à suivre les réseaux criminels et à saisir des noms de domaine utilisés pour escroquer les investisseurs.
Le succès de cette opération montre que les pays doivent collaborer à l’échelle internationale pour empêcher les cybercriminels d’attaquer le secteur financier mondial.

Conclusion

La démolition des repaires d’arnaqueurs à Dubaï prouve que les organisations transnationales utilisent la cryptomonnaie pour faire des affaires et faciliter des entreprises criminelles.
La task force conjointe a montré que même les réseaux cyber et de syndicat les plus enracinés dans le monde entier sont vulnérables à une coopération coordonnée et au partage de renseignements.
À mesure que les technologies Web3 évoluent, l’Opération Tri-Force Sentinel établit un précédent pour de futures actions internationales visant à éliminer les acteurs malveillants du marché des cryptomonnaies.