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Banque de réserve de Hong Kong : l'ouverture et la gestion des comptes d'investisseurs du continent doivent prendre trois mesures supplémentaires, la vérification des comptes remontant à janvier 2023
Le 27 mai, concernant l'affaire « Certaines banques de Hong Kong doivent signer une déclaration lors de l'ouverture de comptes d'investissement », la Banque de réserve de Hong Kong a répondu aujourd'hui que les exigences réglementaires pertinentes ont été envoyées à toutes les institutions reconnues le 22 mai.
Les documents fournis par la Banque de réserve de Hong Kong indiquent que, lors de l'ouverture et de la gestion des comptes d'investisseurs du continent, les institutions doivent prendre trois mesures supplémentaires, notamment :
1. Fermer les comptes d'investissement ouverts avec des documents suspects ou falsifiés, en identifiant les comptes clients ouverts avec des documents suspects ou falsifiés depuis janvier 2023 ou toute autre période indiquée par la Banque de réserve, y compris les documents d'identification ;
2. Fermer les comptes d'investissement inactifs avec un solde nul, en particulier ceux détenus par des investisseurs du continent, qui n'ont aucun solde d'actifs au 22 mai 2026 (date de référence), et n'ont pas d'activité de la part du client dans les 12 mois précédant la date de référence ;
3. Lors de l'ouverture d'un nouveau compte d'investissement, obtenir une déclaration écrite de l'investisseur du continent confirmant que tous les fonds utilisés pour soutenir l'activité d'investissement et le règlement associé proviennent de sources légales en dehors de la Chine continentale, etc.
Les documents indiquent que les mesures réglementaires supplémentaires ne s'appliquent qu'aux comptes d'investissement, y compris les comptes d'investissement dans les comptes bancaires intégrés, tandis que les comptes sans fonction d'investissement (par exemple, épargne ordinaire, dépôts à terme, paiements, prêts et cartes de crédit) ne sont pas concernés par ces mesures ; de plus, ces mesures supplémentaires s'appliquent uniquement aux clients individuels et ne s'étendent pas aux clients corporatifs ou institutionnels. (Lianhe Zaobao)