Geoffrey K. Auyeung, seorang pria berusia 47 tahun dari wilayah Seattle, Washington, dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, terkait perannya dalam skema penipuan mata uang kripto yang merugikan para korban senilai hampir $100 juta. Auyeung ditangkap pada 2024 dan mengaku bersalah pada Februari. Ia memfasilitasi skema tersebut dengan menerima hasil penipuan dan mengonversinya menjadi Bitcoin, Ethereum, serta stablecoin berbasis dolar seperti USDT dan USDC sebelum meneruskan aset kepada rekan konspirator melalui bursa kripto, termasuk Gemini, Bitstamp, Coinbase, dan Binance. Kasus ini menyoroti upaya penegakan hukum federal AS yang menargetkan kejahatan keuangan yang difasilitasi kripto.
Auyeung Mengonversi Hasil Penipuan Menjadi Kripto Lewat Berbagai Bursa
Auyeung dan rekan konspirasinya membujuk para korban untuk mengirimkan uang kepada mereka setidaknya pada 2022-2024, meyakinkan mereka bahwa dana mereka sedang diinvestasikan di industri minyak dan gas. Ketika Auyeung menerima uang tersebut, ia memindahkannya ke rekening bank atau bursa kripto termasuk Gemini, Bitstamp, dan Coinbase untuk membeli aset kripto. Sebagian besar token kripto akhirnya ditransfer ke Binance, dan para korban tidak menerima komunikasi lagi dari Auyeung.
Selama periode Juni 2022 hingga Juli 2024, rekening Auyeung menerima $97,1 juta dalam transfer kawat dan setoran lainnya, yang semuanya diyakini pemerintah sebagai hasil penipuan. Menurut jaksa, Auyeung mengalirkan dana melalui berbagai rekening dan entitas untuk mengurangi pengawasan. Jaksa menyatakan ia "dengan cepat mengonversi dana fiat dalam jumlah besar menjadi kripto, yang kemudian ia sebar dengan cepat ke berbagai alamat penyetoran yang diberikan oleh rekan konspirasinya."
Pengadilan Memerintahkan Perampasan Aset $9,4 Juta dan Hukuman Penjara Lima Tahun
Auyeung memperoleh setidaknya $4 juta dalam pembayaran komisi dari rekan konspirasinya atas perannya dalam skema tersebut. Ia akan merampas lebih dari $2,3 juta yang disita dari rekening bank pada saat penangkapannya, beserta sebuah kendaraan dan $7,1 juta yang disita dari dompet kripto.
Jaksa Agung AS Pertama Neil Floyd menyatakan: "Mr. Auyeung memfasilitasi penipuan yang dikembangkan oleh orang lain, yang mencuri uang investor sambil menenangkan mereka dengan janji tentang akun escrow yang sah." Floyd menambahkan bahwa Auyeung "menunjukkan ketidakhormatan yang nyata terhadap hukum."
Terdakwa Melanjutkan Aktivitas Skema Selama 16 Bulan Setelah Penangkapan
Bahkan setelah Auyeung didakwa dan ditangkap, ia menghabiskan 16 bulan secara diam-diam berkomunikasi dengan rekan konspirasinya dan terus menerima biaya ilegal dengan mengarahkan uang ke rekening bank istrinya, menurut jaksa. Perilaku pasca penangkapan ini dijadikan bukti oleh Jaksa Agung AS Pertama Neil Floyd sebagai bentuk pengabaian Auyeung terhadap proses hukum.
FAQ
Untuk apa Geoffrey K. Auyeung dijatuhi hukuman?
Geoffrey K. Auyeung dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Ia memfasilitasi skema penipuan yang merugikan para korban senilai hampir $100 juta dengan mengonversi hasil penipuan menjadi Bitcoin, Ethereum, USDT, dan USDC serta mentransfernya kepada rekan konspirator.
Berapa banyak uang yang diterima rekening Auyeung selama skema penipuan?
Dari Juni 2022 hingga Juli 2024, rekening Auyeung menerima $97,1 juta dalam transfer kawat dan setoran lainnya, yang semuanya diyakini pemerintah sebagai hasil penipuan.
Aset apa saja yang dirampas Auyeung sebagai bagian dari hukumannya?
Auyeung merampas lebih dari $2,3 juta yang disita dari rekening bank pada saat penangkapannya, $7,1 juta yang disita dari dompet kripto, dan satu kendaraan.
