検察によると、ワシントン州シアトル近郊の47歳のジェフリー・K・オーイーングは、マネーロンダリングを行う陰謀に関与したとして、投資家から約1億ドルをだまし取った計画での役割により、禁錮5年の判決を受けた。オーイーングは、2024年の逮捕後に2月に有罪を認めており、石油・ガス業界で働くと称する詐欺的な投資スキームから資金を受け取り、その後、その金をBitcoin、Ethereum、USDTやUSDCのようなステーブルコインに換金してから、共犯者の口座へ送金した。
2022年6月から2024年7月にかけて、オーイーングの口座には詐欺に関連する資金として9,710万ドルの送金が入金された。彼は少なくとも400万ドルのコミッションを得ており、押収された銀行口座から230万ドル超、暗号資産から710万ドル、および車両を没収される予定だ。
