《弁護士：仮想通貨 OTC 取引はいつ違法な営業罪に該当するのか？》（著者：劉正要）OTCの一般的なモデルには、プラットフォームC2C、マーケットメーカー、マッチング仲介、ウォレット直送が含まれ、中国では合法的な出入金チャネルの欠如により長期間存在している。司法実務において、頻繁に大量のUSDTを交換したり、為替目的の営業、規模の大きな運営、不明資金の関与は、違法な営業やマネーロンダリング犯罪に該当すると認定されやすい。法律界ではOTCを一律に罪に問うことに議論があるものの、現行の規制環境下では、関連行為は高い刑事リスクに直面している。全文を読む：