マレーシアの警察（ブキ・アマン商業犯罪捜査局）によると、New Straits Timesの報道によると、2025年には同国の投資詐欺事件が9603件に達し、被害額は1億4700万リンギット（RM）に上るという。警察は五つの主要な詐欺手口を指摘し、「偽の暗号通貨プラットフォーム」がその中の一つの重篤な被害例であると述べている。警察は、現在の犯罪傾向として、詐欺師がUSDT（テザー）などの暗号通貨をますます利用し、被害者に資金を違法なプラットフォーム上のデジタルウォレットに移すよう誘導していると示した。データによると、すべての投資詐欺の中で、暗号通貨に関わる案件は株式投資詐欺に次いで二番目に多い。