カルティエの相続人、$470M 暗号通貨洗浄スキームに関与し、8年の判決を受ける

カルティエ相続人、$470M 暗号資産マネーロンダリング計画で収監、シェル企業と銀行が大規模な違法資金移動を可能にした方法を明らかに

高官による判決が暗号資産関連の金融犯罪に新たな注目を集めている。米国当局は、デジタル資産に関連した数億ドル規模の違法流れに関与する有罪判決を獲得した。事件の詳細は、伝統的な銀行システムと暗号資産が連携して国境を越えた資金移動を促進した方法を明らかにしている。

裁判所、主要な暗号資産マネーロンダリング事件で判決を下す

米国の裁判所は、違法資金に関連した無許可の暗号取引所を運営したとして、マキシミリアン・ド・フープ・カルティエに8年の懲役を言い渡した。検察官は、この運営が薬物収益に関連した数百万ドル以上を処理したと述べた。

カルティエは、カルティエ家の子孫であり、無許可の送金事業の運営と銀行詐欺の共謀を認めた。当局は、この計画が暗号と伝統的な銀行チャネルの両方を利用した協調的な努力であったと説明している。

捜査官によると、その取引所は暗号通貨の流入を処理し、それを現金に換金した後、米国の口座を通じて資金をルーティングした。資金は最終的にコロンビアのネットワークに到達し、現地通貨で引き出された。

裁判記録によると、2020年からネットワークの一員であったカルティエは、これらの取引を促進することで手数料を得ていた。差し押さえ命令は、彼に約236万ドルの支払いと、運営に関連する特定の銀行口座の差し押さえを命じている。

シェル企業と虚偽記録が計画を可能に

検察官は、取引の実態を隠すために使用されたシェル企業のネットワークを概説した。カルティエは、ソフトウェア企業として提示された複数の米国銀行口座を開設したと報告されているが、その主張は後に虚偽であることが判明した。

当局は、偽造された契約書、請求書、ビジネス記録を用いて疑わしい送金を正当化したと述べている。こうした書類は、大量の資金をシステム内で移動させながら銀行サービスへのアクセスを維持するのに役立った。

さらに、資金はしばしば暗号通貨で入金され、その後現金に換金された。その現金は管理された口座に預けられ、マネーロンダリングネットワークを通じて送金された。捜査官は、これらのステップは金融機関に活動を合法的に見せかけるために設計されたと指摘している。

以前の措置も一部の計画を標的にしていた。2021年には、当局はカルティエに関連する口座から薬物密売に関与した約93万7000ドルを押収した。これらの資金回収の試みには、コンプライアンス措置の主張も含まれていたが、検察官は後にそれらが偽造されたと述べた。

当局は、そのようなネットワークの解体が依然として優先事項であると強調している。ジェイ・クレイトン米国検事は、この運営は国内外の金融システムの知識に依存していたと述べた。この事件は、暗号インフラの悪用を標的とした取り締まりの増加に加わるものである。規制当局と法執行機関は、デジタル資産と伝統的金融の交差点を追跡し続けている。

今後の焦点は、同様の計画の出現を防ぐことに移っている。無許可の取引所に対する監視の強化や銀行関係の厳格な監督が、今後の取り締まり活動の方向性を形成する可能性がある。