Bốn cơ quan quản lý của Nhật cảnh báo tiền mã hóa có rủi ro rửa tiền trong các giao dịch bất động sản

Tin Gate, ngày 29 tháng 4 — Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch của Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Bộ Tài chính đã đồng thời ban hành một thông báo hướng dẫn vào ngày 28 tháng 4, cảnh báo rằng tiền mã hóa có nguy cơ rửa tiền cao hơn khi được sử dụng trong các giao dịch bất động sản. Thông báo được gửi tới các hiệp hội lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực bất động sản và tiền mã hóa, bao gồm Hiệp hội Kinh doanh Tiền mã hóa Nhật Bản.

Các cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng khả năng chuyển tiền mã hóa tức thời qua biên giới quốc gia là một nguồn rủi ro đáng kể của rửa tiền. Thông báo nêu: "Các tài sản tiền mã hóa, vốn có bản chất là được chuyển tức thời qua biên giới quốc gia, được coi là có rủi ro cao bị sử dụng như một phương thức thanh toán trong các giao dịch bất động sản nhằm mục đích rửa tiền."

Các đại lý bất động sản được yêu cầu tiến hành thẩm tra, xác minh (due diligence) theo Đạo luật của Nhật Bản về Phòng ngừa Chuyển giao Tiền thu được từ Hoạt động Tội phạm, nộp các báo cáo quy định về các giao dịch đáng ngờ và thông báo cho cảnh sát về các hoạt động tội phạm bị nghi ngờ. Hướng dẫn cũng cảnh báo rằng việc chuyển đổi tiền mã hóa sang tiền pháp định thay mặt cho khách hàng có thể về mặt pháp lý cấu thành việc vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa không được cấp phép theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán, từ đó có khả năng dẫn đến các hình phạt pháp lý. Ngoài ra, các công ty phải khai báo bất kỳ khoản thanh toán ở nước ngoài nào vượt quá 30 triệu yên (khoảng AU$250,000) với các cơ quan liên quan theo Đạo luật Trao đổi Ngoại hối và Mậu dịch Ngoại hối của Nhật Bản.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Nhật Bản đã sửa đổi Đạo luật về Công cụ Tài chính và Giao dịch vào đầu tháng này để tái phân loại tiền mã hóa như các công cụ tài chính, siết chặt quy định nhằm cấm giao dịch nội gián và thao túng thị trường trong lĩnh vực tiền mã hóa đồng thời tăng yêu cầu công bố thông tin đối với các công ty tiền mã hóa. Trước đây, tiền mã hóa được quản lý như một hình thức thanh toán ở Nhật Bản.