A Comissão Financeira da Coreia do Sul Encaminha Dois Casos de Manipulação do Mercado de Cripto para Investigadores; Prestadores de Chaves de API Podem Enfrentar Responsabilidade

Mensagem do Gate News, 29 de abril — A Comissão Financeira da Coreia do Sul decidiu, na sua oitava reunião regular, encaminhar dois casos de manipulação do mercado de activos virtuais para as autoridades de investigação. Os métodos de manipulação detetados combinaram tácticas tradicionais do mercado de valores mobiliários com técnicas de abuso de API únicas dos mercados cripto.

No primeiro caso, o suspeito comprou activos virtuais específicos com antecedência e, em seguida, colocou ordens de compra manipulativas a preços elevados para inflacionar artificialmente os preços, ao mesmo tempo que configurava ordens de compra falsas para impedir a queda dos preços, vendendo repetidamente para obter lucro. No segundo caso, o suspeito arrendou chaves de API de múltiplas contas mediante uma taxa, executou operações wash trades repetidas entre contas para criar actividade de negociação falsa e, depois, utilizou ordens a preços elevados em estilo relay para impulsionar os preços para cima antes de vender a investidores de retalho após a movimentação do preço.

A Comissão Financeira advertiu que titulares de conta que emprestem chaves de API usadas para negociação injusta ou branqueamento de capitais podem enfrentar responsabilidade civil e criminal como cúmplices. O Serviço de Supervisão Financeira planeia reforçar a lógica do seu sistema de deteção de anomalias e exigir que as chaves de API sejam vinculadas a endereços IP registados.