Os democratas do Senado instam o DOJ e o Tesouro a investigarem a conformidade da Binance com as sanções

Principais insights

Legisladores solicitam uma revisão do DOJ e do Tesouro sobre as sanções e controles de AML da Binance.

Relatórios alegam que US$ 1,7 bilhão em criptomoedas foram transferidos para entidades ligadas ao Irã através da exchange.

Senadores manifestam preocupações com a conformidade pós-acordo e ligações políticas.

Os democratas do Senado pediram ao DOJ e ao Tesouro dos EUA que investiguem se a Binance violou as sanções americanas e os termos do acordo de 2023 com as autoridades federais. A solicitação levanta novas questões sobre os controles da exchange contra o financiamento ilícito.

NOVO: Onze democratas do Senado, incluindo @SenWarren, @MarkWarner, @CortezMasto, @Sen_Alsobrooks e @SenRubenGallego, enviaram uma carta a @PamBondi e @SecScottBessent solicitando que o DOJ e o Tesouro investiguem a @binance devido a relatos na mídia de atividades de financiamento ilícito, incluindo…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 27 de fevereiro de 2026

A carta foi enviada por onze democratas do Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado dos EUA. Ela pede uma revisão abrangente dos sistemas de conformidade da Binance após relatos na mídia que vinculam a plataforma a transações envolvendo entidades iranianas.

Acusações de transações ligadas ao Irã

Os senadores afirmaram que as descobertas internas de conformidade na Binance sugerem que cerca de US$ 1,7 bilhão em ativos digitais foram transferidos pela exchange para atores iranianos. A carta mencionou grupos ligados ao terrorismo e ao aparato de segurança do Irã. Os legisladores disseram que um fornecedor conectado à Binance supostamente gerenciou uma grande parte dessas transferências.

A carta, liderada por Mark Warner e assinada pela membro de destaque Elizabeth Warren, também afirmou que usuários iranianos acessaram mais de 1.500 contas. Além disso, alertou que atores ligados à Rússia podem ter usado a plataforma para evitar sanções.

Senadores expressaram preocupação de que a Binance dispensou funcionários que sinalizaram atividades suspeitas. Também citaram relatos de que a exchange reduziu a colaboração com as autoridades. Argumentaram que tais ações seriam contrárias ao acordo federal.

Obrigações de conformidade e acordo anterior

Em 2023, a Binance se declarou culpada de acusações relacionadas a violações de sanções e falhas em AML. A exchange concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões e aceitou supervisão dos EUA. O acordo exigiu melhorias nas verificações de Conheça Seu Cliente (KYC) e na triagem de sanções.

Sob seu acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, a Binance comprometeu-se a bloquear transações proibidas. Os senadores alegaram que os fluxos reportados para o Irã comprometeriam esses compromissos. Pediram aos reguladores que confirmem se a Binance mantém controles eficazes.

Ligações políticas e riscos mais amplos

A carta também destacou as ligações comerciais recentes da Binance envolvendo Donald Trump e os empreendimentos de criptomoedas de sua família. Os legisladores citaram a promoção de uma stablecoin apoiada por Trump, emitida pela World Liberty Financial, uma grande investidora no projeto.

Mencionaram ainda o perdão de Trump ao fundador da Binance, Changpeng Zhao, que se declarou culpado por não implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e cumpriu uma sentença de quatro meses de prisão.

Além do Irã, os senadores apontaram a expansão da Binance em partes da antiga União Soviética e parcerias que podem expor a plataforma a riscos de sanções envolvendo a Rússia. Solicitam respostas de autoridades federais até 13 de março.

Este artigo foi originalmente publicado como Democratas do Senado solicitam investigação do DOJ e do Tesouro sobre conformidade da Binance com sanções na Crypto Breaking News – sua fonte confiável de notícias de criptomoedas, Bitcoin e atualizações de blockchain.