Homem de Seattle condenado a 5 anos por lavagem $100M em fraude de criptomoedas

Geoffrey K. Auyeung, um homem de 47 anos da zona de Seattle, no estado de Washington, foi condenado a cinco anos de prisão por acusações de conspiração para cometer branqueamento de capitais pelo seu papel num esquema de fraude em criptomoedas que lesou vítimas num valor de quase 100 milhões de dólares. Auyeung foi detido em 2024 e declarou-se culpado em fevereiro. Facilitou o esquema ao receber os proventos da fraude e convertê-los em Bitcoin, Ethereum e stablecoins indexadas ao dólar como USDT e USDC antes de encaminhar os ativos aos seus co-conspiradores através de exchanges de criptomoedas, incluindo Gemini, Bitstamp, Coinbase e Binance. O caso destaca os esforços de aplicação da lei a nível federal dos EUA para combater crimes financeiros ativados por criptomoedas.

Auyeung converteu proventos da fraude em criptomoeda através de várias exchanges

Auyeung e os seus co-conspiradores persuadiram as vítimas a enviar-lhes dinheiro pelo menos entre 2022 e 2024, convencendo-as de que os seus fundos estavam a ser investidos na indústria do petróleo e do gás. Quando Auyeung recebia o dinheiro, transferia-o para contas bancárias ou exchanges de criptomoedas, incluindo Gemini, Bitstamp e Coinbase, para comprar ativos de cripto. A maior parte dos tokens acabou por ser transferida para a Binance, e as vítimas não receberam mais comunicações de Auyeung.

Durante o período de junho de 2022 a julho de 2024, as contas de Auyeung receberam 97,1 milhões de dólares em transferências bancárias e outros depósitos, tudo o que o governo acredita serem proventos da fraude. Segundo os procuradores, Auyeung canalizou fundos através de várias contas e entidades para reduzir a fiscalização. Os procuradores afirmaram que ele "converteu rapidamente somas vastas de moeda fiduciária em criptomoeda, que depois dispersou rapidamente por vários endereços de depósito fornecidos pelos seus co-conspiradores".

Tribunal determina perda de ativos de 9,4 milhões de dólares e pena de cinco anos de prisão

Auyeung ganhou pelo menos 4 milhões de dólares em pagamentos de comissão provenientes de co-conspiradores pelo seu papel no esquema. Vai perder mais de 2,3 milhões de dólares apreendidos de contas bancárias no momento da sua detenção, juntamente com um veículo e 7,1 milhões de dólares apreendidos de carteiras de criptomoedas.

O Primeiro Procurador Federal Adjunto Neil Floyd afirmou: "O Sr. Auyeung facilitou uma fraude, desenvolvida por outras pessoas, que roubou dinheiro de investidores enquanto os tranquilizava com promessas de uma conta de custódia legítima." Floyd acrescentou que Auyeung "demonstrou total desrespeito pela lei".

O arguido manteve a atividade do esquema por 16 meses após a detenção

Mesmo depois de Auyeung ter sido indiciado e detido, passou 16 meses a comunicar secretamente com os seus co-conspiradores e a continuar a receber honorários ilícitos, direcionando dinheiro para as contas bancárias da esposa, segundo os procuradores. Esta conduta após a detenção foi citada pelo Primeiro Procurador Federal Adjunto Neil Floyd como prova do desrespeito de Auyeung pelos procedimentos legais.

FAQ

Por que motivo Geoffrey K. Auyeung foi condenado?

Geoffrey K. Auyeung foi condenado a cinco anos de prisão por conspiração para cometer branqueamento de capitais. Facilitou um esquema de fraude que lesou vítimas em quase 100 milhões de dólares ao converter proventos da fraude em Bitcoin, Ethereum, USDT e USDC e transferi-los para os co-conspiradores.

Quanto dinheiro receberam as contas de Auyeung durante o esquema de fraude?

De junho de 2022 a julho de 2024, as contas de Auyeung receberam 97,1 milhões de dólares em transferências bancárias e outros depósitos, tudo o que o governo acredita serem proventos da fraude.

Que ativos é que Auyeung vai perder como parte da sua sentença?

Auyeung vai perder mais de 2,3 milhões de dólares apreendidos de contas bancárias no momento da sua detenção, 7,1 milhões de dólares apreendidos de carteiras de criptomoedas e um veículo.