A Coreia do Sul aplica uma multa de $24M à Bithumb - Unchained

A pressão regulatória da Coreia do Sul sobre as criptomoedas acabou de intensificar-se. As autoridades multaram a Bithumb em 36,8 bilhões de won, cerca de 24,6 milhões de dólares, e impuseram uma suspensão parcial de seis meses após descobrirem falhas generalizadas na luta contra a lavagem de dinheiro.

As violações são significativas. Os reguladores identificaram aproximadamente 6,65 milhões de infrações, incluindo 3,55 milhões de casos de falhas na verificação de identidade dos clientes e mais de 3 milhões de situações em que transações suspeitas não foram devidamente bloqueadas. A exchange também processou dezenas de milhares de transferências envolvendo empresas de criptomoedas estrangeiras não registradas, apesar de advertências repetidas.

Esta notícia é um trecho do boletim informativo Unchained Daily.

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A suspensão afeta apenas novos usuários, o que significa que os clientes existentes podem continuar a negociar e transferir fundos. Ainda assim, as penalidades vão além da plataforma. O CEO da Bithumb recebeu uma repreensão formal, enquanto seu responsável de conformidade foi suspenso.

Esta é uma parte de uma repressão mais ampla. A Coreia do Sul já multou a Upbit e a Korbit por problemas semelhantes, sinalizando uma mudança clara para uma supervisão mais rigorosa.