Incidente histórico de invasão de três nações desmonta 9 complexos de fraudes em criptomoedas em Dubai

Autoridades na China, nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos lançaram uma grande repressão contra uma rede de fraude em criptomoedas em Dubai como parte da Operação Tri-Force Sentinel.
Esta operação concentrou-se em esquemas de fraude de “porco-porcaria”, que são esquemas de investimento falsos combinados com golpes românticos para atrair vítimas a investir em criptomoedas.
As autoridades prenderam 276 pessoas durante operações realizadas em nove locais de fraude em Dubai.
O caso marca um exemplo emblemático de cooperação internacional contra crimes financeiros baseados na internet e destaca a ameaça crescente de redes de fraude no exterior que exploram criptomoedas e plataformas Web3.

Anatomia dos cartéis de “Porco-porcaria” em Dubai

Investigações recentes do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos e do Ministério da Segurança Pública da China mostram que essas organizações visadas têm operado de forma estruturada, semelhante a empresas corporativas, fingindo ser empresas técnicas.
As empresas criminosas criaram e operaram três empresas de fachada.
As empresas de fachada são “Ko Thet Company”, “Sanduo Group” e “Giant Company”.

Os fraudadores usaram sites de redes sociais e aplicativos de mensagens criptografadas para desenvolver amizades falsas ou genuínas com cidadãos americanos, construir confiança e então atraí-los a enviar dinheiro para plataformas de investimento em criptomoedas fraudulentas e sofisticadas, como CoinswiftTrading e SwiftLedger.

As vítimas foram enganadas a obter empréstimos pessoais e a pedir dinheiro às suas famílias para obter máximos ‘retornos’.
Após a transferência dos fundos, os perpetradores lavaram habilmente o dinheiro através de uma extensa rede de contas secundárias utilizando métodos de transação complexos.
Posteriormente, tornaram-se inacessíveis, deixando as vítimas bloqueadas fora de suas contas.

Uma Rara Aliança Tripartida de Aplicação da Lei

A Operação Tri-Force Sentinel é única por ser a primeira vez que o FBI, a Polícia dos Emirados Árabes Unidos e o Ministério da Segurança Pública da China cooperaram em uma operação.
Apesar da atual tensão geopolítica entre os EUA e a China, preocupações crescentes com fraudes em criptomoedas conseguiram unir ambos os países, formando uma rara aliança de aplicação da lei para desmantelar golpes transnacionais.

A Polícia de Dubai prendeu 275 suspeitos em uma operação coordenada contra esquemas de “porco-porcaria”.
Ao mesmo tempo, a Polícia Real Tailandesa capturou outro dos principais suspeitos ao deixar a área e tentar escapar pelo Sudeste Asiático.
Alguns dos organizadores e recrutadores de Mianmar e Indonésia estão agora enfrentando acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia.

A Operação Level Up do FBI foi bem-sucedida ao rastrear redes criminosas e apreender nomes de domínio usados para enganar investidores.
O sucesso da operação mostra que os países precisam trabalhar juntos internacionalmente para impedir que cibercriminosos ataquem o setor financeiro global.

Conclusão

A desmontagem de esconderijos de golpes em Dubai é uma prova de que organizações transnacionais usam criptomoedas para conduzir negócios e facilitar empreendimentos criminosos.
A força-tarefa conjunta demonstrou que até as redes cibernéticas e de máfia mais enraizadas no mundo são suscetíveis à cooperação coordenada e ao compartilhamento de inteligência.
À medida que as tecnologias Web3 evoluem, a Operação Tri-Force Sentinel estabelece um precedente para futuras ações internacionais que visam remover os maus atores do mercado de criptomoedas.