Великобритания вводит санкции против криптоторговой площадки на $20 млрд, связанной с мошенническими центрами

Британское Министерство иностранных дел, Содружества и развития (FCDO) наложило санкции на китайскоязычную криптобиржу Xinbi, которая, по данным аналитической компании Chainalysis, обработала почти 20 миллиардов долларов объема с 2021 по 2025 год.

Это обозначение означает, что правительство Великобритании нацелено не только на отдельных мошенников, но и на финансовую инфраструктуру, которая поддерживает мошеннические операции промышленного масштаба в Юго-Восточной Азии.

Роль платформы в цепочке поставок мошенничества

Согласно Chainalysis, Xinbi — это одноранговая торговая площадка, в основном в Telegram, где преступники могут покупать и продавать незаконные товары и услуги с встроенной защитой эскроу. Думайте об этом как об онлайн-рынке, только продавцы не продают потребительские товары. Они продают украденные личные данные, услуги отмывания денег, программное обеспечение для мошенничества и даже оборудование спутникового интернета, используемое для связи с жертвами мошенничества.

Помимо Xinbi, FCDO также наложило санкции на Legend Innovation, оператора #8 Park, который, по мнению правительства Великобритании, является крупнейшим мошенническим центром в Камбодже с возможностью размещения 20 000 работорговцев, а также на двух лиц, связанных с группой Prince: Тхет Ли, описанного как ключевого финансового лейтенанта, и Ху Сяовэя, который якобы действовал под тремя разными псевдонимами.

Согласно данным, предоставленным Chainalysis, платформа обработала около 19,9 миллиарда долларов криптоопераций за четырехлетний период и была тесно связана с другими незаконными услугами, такими как гарантированные платформы Huione и Tudou. Более того, компания сообщила, что Xinbi активно содействовала мошенничеству, предоставляя преступникам учебные материалы и чат-ботов, чтобы помочь им манипулировать жертвами.

Это не первый раз, когда сеть стала объектом нападения, власти настаивали на закрытии каналов криптоэскроу на Telegram в 2025 году. Однако это действие мало что изменило, так как она быстро создала новые каналы связи и обеспечила доступность своего веб-сайта. Даже данные по цепочке показали, что объем транзакций на платформе не снизился во время операции по закрытию Telegram.

Сети отмывания криптовалют становятся растущей угрозой

Ранее в этом году CryptoPotato сообщал о том, как эскроу-рынки, такие как Xinbi, отправляли миллионы на крупные криптобиржи, средства поступали из онлайн-гемблинга, мошенничества и масштабных операций по отмыванию денег. Одна из крупнейших, Huione Group, якобы обработала транзакции на сумму более 24 миллиардов долларов, прежде чем была закрыта в середине прошлого года.

Вам также может понравиться:

			*   			
				Джастин Сан представляет систему AI-детектива для поиска крипто-преступников, обещает вознаграждение в 100 миллионов долларов			
		
				*   			
				Великобритания движется к запрету криптовалютных пожертвований в политике			
		
				*   			
				Как произошел грабеж на $25 миллионов в минтинге Resolv USR			

Наложение санкций FCDO на Xinbi подчеркивает растущие попытки борьбы с мошенничеством, поддерживаемым криптовалютами, путем прямого нацеливания на инфраструктуру и торговые площадки, которые его поддерживают. Обозначение агентства произошло в рамках его процесса глобальных прав человека, так как оно обвинило Xinbi в поддержке организаций, участвующих в пытках и других нарушениях прав человека в мошеннических центрах.

Помимо целевых обозначений, Великобритания использует несколько других мер, чтобы попытаться остановить преступников от перемещения, обналичивания и расходования украденных цифровых активов, включая регулирование и тесное сотрудничество с правоохранительными органами. Одно из таких совместных действий увидело, как агентства Великобритании объединились с властями США, включая OFAC и FinCEN, чтобы закрыть Huione Group и открыть дело о гражданской конфискации на сумму 15 миллиардов долларов против нее.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Эксклюзивное)

Бесплатные $600 от Binance (Эксклюзив CryptoPotato): используйте эту ссылку для регистрации новой учетной записи и получите эксклюзивное приветственное предложение на $600 от Binance (полные детали).

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для читателей CryptoPotato на Bybit: используйте эту ссылку для регистрации и откройте бесплатную позицию на $500 на любую монету!

Теги:

										Крипто-мошенничество											
										

																					
											
										Отмывание денег											
										

																					
							
			
										Великобритания