Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) добилось постановления о конфискации на сумму £452,286 в отношении Дэниела Пьюга — осуждённого мошенника, который с помощью рекламных объявлений в Facebook управлял Понци-схемой на £1,3 миллиона из Девона. Судебное решение было вынесено в Саутуорке (Southwark Crown Court) 5 июня. Пьюгу, 36 лет, сейчас отбывать тюремный срок в семь лет и шесть месяцев после признания виновным в заговоре с целью мошенничества и в совершении нескольких правонарушений, связанных с незаконным продвижением финансовых услуг. Постановление о конфискации предписывает направить возвращённые средства на компенсацию 238 инвесторам, которым обещали экстраординарные доходы через мошеннический Imperial Investment Fund. Дело отражает продолжающийся рост онлайн-мошенничества с инвестициями, построенного вокруг продвижения в соцсетях и фальшивых заявлений о торговле, нацеленных на розничных потребителей.
Facebook Ads And Fake Trading Claims Powered The Scheme
Как заявил FCA, Пьюг в основном управлял мошенническим Imperial Investment Fund из собственной спальни в Девоне, нацеливая инвесторов на них через рекламные объявления в Facebook и онлайн-промо. Схема привлекла 238 инвесторов, которым обещали экстраординарные доходы, якобы полученные в результате торговли на финансовых рынках. Инвесторам предлагали доходность 1,4% в день, 7% в неделю или 350% в год — об этом сообщалось в более ранних судебных материалах FCA. При этом фактически около 19% средств инвесторов было направлено на торговлю.
FCA заявил, что операция фактически работала как схема Понци: поступающие деньги инвесторов использовались для поддержания иллюзии прибыльности и обеспечения выплат, а не для получения легитимных торговых доходов. Сам Пьюг получил от схемы примерно £96,000 и потратил часть выручки на личные расходы, включая одежду от дизайнеров, рестораны и снятие наличных.
Стив Смарт (Steve Smart), исполнительный директор по обеспечению правоприменения и надзору за рынками в FCA, сказал: «Борьба с финансовыми преступлениями — один из ключевых приоритетов для FCA, и наше послание мошенникам вроде Пьюга предельно ясное. Мы сделаем всё, что в нашей власти, чтобы лишить их прибыли от их преступлений».
Его честь судья Уикс (His Honour Judge Weekes) во время вынесения приговора отметил, что схема включала «продолжающиеся и осознанные нарушения нормативно-правовой базы». Также судья указал на длительное влияние на пострадавших помимо финансовых потерь, включая смущение и эмоциональные страдания.
FCA Issues Final Victim Compensation Deadline
Если Пьюг не выплатит постановление о конфискации в течение трёх месяцев, ему грозит дополнительный тюремный срок до четырёх лет и девяти месяцев. FCA пояснил, что процедуры конфискации являются частью более широких усилий по возврату денег пострадавшим от незаконных инвестиционных схем. Регулятор также сделал последний призыв оставшимся жертвам обратиться до 30 июня 2026 года. Все возвращённые средства по постановлению о конфискации будут направлены на компенсацию жертвам в рамках отдельного Постановления о компенсации, выданного судом.
Регулятор подтвердил, что ещё один человек, связанный со схемой, по-прежнему находится в розыске в связи с совершёнными правонарушениями.
Social Media Investment Fraud Expands Globally
Дело отражает гораздо более масштабный глобальный тренд цифрового распространения финансового мошенничества. Инвестиционные аферы всё чаще берут начало в Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok, а также в приложениях для знакомств и на других онлайн-платформах, где мошенникам проще и дешевле нацеливаться на большие массы розничных инвесторов. Регуляторы Великобритании, США, Австралии, Сингапура и европейские регуляторы сообщали о значительном росте онлайн-мошенничества с инвестициями после всплеска розничного инвестирования в период пандемии.
Согласно Internet Crime Complaint Center ФБР, инвестиционное мошенничество стало в США в 2025 году самым затратным видом киберпреступлений, формируя миллиарды долларов в виде заявленных потерь. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency) и FCA неоднократно предупреждали, что социальные сети всё чаще выступают одним из крупнейших каналов распространения финансовых афер.
Мошенники часто используют схожие приёмы: фальшивые скриншоты торговли, маркетинг образа жизни класса люкс, нарративы о криптоторговле, отзывы, сгенерированные с помощью ИИ, обещания гарантированной доходности, фальшивые одобрения от знаменитостей и агрессивные подачи инвестиционных предложений. FCA отдельно предупреждал потребителей, что доходность, звучащая «слишком хорошо, чтобы быть правдой», часто указывает на мошеннические действия.
Случай Пьюга также отражает более широкий импульс правоприменения со стороны FCA. Регулятор сообщил, что за предыдущие шесть месяцев добился уголовных приговоров в отношении шести человек по правонарушениям, включая мошенничество, инсайдерские сделки и отмывание денег. Обеспечение правоприменения в сфере финансовых преступлений всё чаще становилось политическим и регуляторным приоритетом после стремительного роста онлайн-инвестирования, криптоспекуляций, соцторговли и вовлечённости розничных участников в рискованные продукты.
FCA продолжает побуждать потребителей проверять, авторизованы ли компании, прежде чем инвестировать. Инструменты Firm Checker и ScamSmart регулятора остаются центральными элементами этой стратегии.
FAQ
Что сделал FCA для Дэниела Пьюга 5 июня?
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) добилось постановления о конфискации на сумму £452,286 в отношении Дэниела Пьюга в Southwark Crown Court 5 июня. Пьюг — осуждённый мошенник, который отбывает наказание в виде семи лет и шести месяцев тюрьмы за управление Понци-схемой на £1,3 миллиона. Постановление о конфискации направляет возвращённые средства на компенсацию 238 инвесторов, пострадавших от его мошеннического Imperial Investment Fund.
Что будет, если Пьюг не заплатит постановление о конфискации в течение трёх месяцев?
Если Пьюг не выплатит постановление о конфискации в течение трёх месяцев, ему грозит дополнительный тюремный срок до четырёх лет и девяти месяцев. FCA заявил, что процедуры конфискации являются частью более широких усилий по возврату денег пострадавшим от незаконных инвестиционных схем.
Когда крайний срок для оставшихся жертв, чтобы заявить о себе?
FCA сделал последний призыв оставшимся жертвам обратиться до 30 июня 2026 года. Все возвращённые средства по постановлению о конфискации будут направлены на компенсацию жертвам в рамках отдельного Постановления о компенсации, выданного судом.
