По данным прокуроров, Джеффри К. Ауйонг, 47 лет, из района Сиэтла (штат Вашингтон) приговорён к пяти годам тюрьмы по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег за свою роль в схеме, в рамках которой инвесторам был причинён ущерб почти на 100 миллионов долларов. Ауйонг, который признал вину в феврале после ареста в 2024 году, получил средства от мошеннической инвестиционной схемы, утверждавшей, что она работает в нефтегазовой отрасли, затем конвертировал деньги в Bitcoin, Ethereum и стейблкоины вроде USDT и USDC, прежде чем перевести их на счета соучастников.

С июня 2022 года по июль 2024 года на счета Ауйонга поступило 97,1 миллиона долларов банковских переводов, связанных с мошенничеством. Он заработал как минимум 4 миллиона долларов на комиссиях и подлежит конфискации более чем на 2,3 миллиона долларов с арестованных банковских счетов, 7,1 миллиона долларов в криптовалюте и транспортное средство.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

21ч назад

Соучастник заговора о похищении биткоинов Сайф Файк признаёт вину и может получить до 20 лет тюремного заключения

23ч назад

Организатор схемы похищения с использованием Bitcoin Саиф Файк признаёт себя виновным и может получить до 20 лет тюрьмы

06-08 16:22

Сооснователь FTX SBF подал заявление на президентское помилование

06-08 15:17

Верховная прокуратура Китая постановила, что Bitcoin является защищаемым имуществом, и приговорила вора к 10 годам за кражу 107 BTC

Детальный анализ

Управление FCA конфисковало 452 000 фунтов стерлингов у оператора финансовой пирамиды Ponzi Scheme — Дэниела Пьюга

Crypto Frontier5ч назад