Только что услышал о громком деле: в Сингапуре раскрыли крупнейшее в истории дело отмывания денег, сумма по делу составляет 16 миллиардов юаней. Были задержаны 10 человек, все из Фуцзяни. Среди них — по имени Ван Шуимин, которого сейчас собираются экстрадировать обратно в Китай. У него на счету в Гонконге — 2 миллиона гонконгских долларов, а также 11 тысяч долларов в криптовалюте. Это только вершина айсберга.

Более того, активы Ван Шуимина в Китае впечатляют: инвестиции его компании — 32 миллиона, у него есть фабрики стоимостью в несколько миллионов, а в Сямэне он владеет двумя квартирами на общую сумму 20 миллионов юаней. Этот парень с помощью поддельных документов, фиктивных компаний и криптовалюты отмывал деньги незаконных азартных игр и мошенничества в Юго-Восточной Азии, а затем вкладывал их в элитные активы.

Еще один момент: партнер Ван Шуимина, Су Вэйи, — главный зачинщик криптовалютной платформы в Гонконге. В 2022 году она внезапно обанкротилась, скрыв 16,74 миллиона гонконгских долларов и сбежав. Позже его задержала полиция Гонконга. У этих людей сложная сеть связей, в том числе и с фигурами на Филиппинах. Этот случай Ван Шуимина действительно показывает, насколько масштабным является跨境洗钱, и криптовалюта играет в этом немалую роль.