Министерство юстиции США в этот раз действительно произвело впечатление. Недавно раскрыто крупное дело, связанное с основателем группировки принца Камбоджи Чен Чжи, которого обвиняют в организации крупнейшей в мире мошеннической схемы с "убийством свиньи" (планом Понзи), Министерство юстиции конфисковало у него более 120 000 биткоинов, стоимостью около 14,2 миллиарда долларов, что стало крупнейшим в истории США изъятием криптовалюты.

Это не только вмешательство Министерства юстиции, но и Министерство финансов также последовало за ним, официально включив группировку принца в список транснациональных преступных организаций и заморозив все финансовые операции. Согласно обвинительному заключению, Чен Чжи превратил эту группировку в одну из крупнейших мошеннических организаций в Азии, принуждая жертв торговли людьми осуществлять схемы "убийства свиньи" в мошеннических лагерях в Камбодже, обманывая жертв по всему миру на десятки миллиардов долларов через фиктивные романтические отношения. Эти лагеря охраняются строго, окружены колючей проволокой и используют сложные методы отмывания денег с помощью криптовалют.

Интересно, что сам Чен Чжи пока находится в бегах, но, как сообщается, он уже наслаждается роскошной жизнью, потратив деньги, полученные от мошенничества, на покупку дорогих часов, яхт, частных самолетов и даже коллекционирование картин Пикассо. В тот же день Министерство финансов США также наложило санкции на другую камбоджийскую компанию, Hui Wang Group, обвиняя её в долгосрочном отмывании денег для криптовалютных мошеннических организаций.

Самая загадочная часть — это то, что, согласно расследованию компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейна, эти 120 000 биткоинов якобы принадлежат майнинговой компании под названием "Улица-майнинг-пул", а Чен Чжи — её скрытый контролёр. После исчезновения этих активов в 2020 году "Улица-майнинг-пул" сразу прекратила деятельность. Но есть одна большая загадка: никто по-настоящему не выяснил, как именно американские власти получили контроль над этими биткоинами, а также кто "украл" их у Чен Чжи, и даже произошло ли это на самом деле — остаётся вопросом.

Конечное предназначение этих активов также вызывает интерес. Предыдущий президент Трамп приказал Министерству финансов создать стратегический резерв биткоинов для хранения конфискованных криптовалют, что намекает на возможность включения этих 14,2 миллиарда долларов в будущие запасы биткоинов США. Этот случай мошенничества — не только удар по мошенникам, но и сложная проблема, связанная с глобальными финансовыми санкциями и отслеживанием криптовалют, что действительно заслуживает постоянного внимания.