Широкий контроль за криптовалютным регулированием продолжает ужесточаться, и риски крупных средств на блокчейне вновь выходят на передний план.

Недавно OFAC США заморозила активы на сумму 344 миллиона USDT в сети TRON, и эти санкции не являются случайностью двух независимых адресов, за ними скрыта полноценная связанная структура средств.
Два замороженных адреса явно связаны между собой финансами: между ними была осуществлена прямая перевод на сумму 8,6 миллиона USDT.
Хотя только по этой транзакции нельзя однозначно утверждать, что контролирующие субъекты одни и те же, этого достаточно, чтобы доказать их глубокую связь и наличие совместных финансовых операций, такие крупные целенаправленные переводы явно не характерны для обычных кошельков розничных инвесторов.
Помимо взаимных переводов, поведение двух адресов в блокчейне совпадает: длительное накопление огромных сумм USDT, низкий уровень исходящих переводов, долгосрочное хранение и бездействие средств — всё это полностью отличается от обычных транзакционных кошельков и промежуточных кошельков.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что оба адреса принадлежат одной и той же финансовой сети, с четким разделением ролей: один сосредоточен на резервировании средств, другой — на их управлении.
Анализ цепочки блокчейна никогда не основывается на одном доказательстве, а собирается из различных финансовых действий, формируя полную картину.
Ключевая транзакция на сумму 8,6 миллиона USDT напрямую связала два рискованных адреса с одной и той же серой финансовой системой, что ясно показывает базовую логику замороженных активов.
Источник информации: последний отчет о безопасности в блокчейне от Глобального альянса по кибербезопасности (GCSA):