Китайская торговля криптовалютой — это вообще незаконно или нет?

Сначала вывод: личное владение и покупка/продажа виртуальной валюты не являются незаконными.

Недавние результаты семинара Второго промежуточного народного суда Шанхая и Китайской юридической академии подтверждают это, это не я говорю, что не незаконно. Здесь нужно четко определить несколько моментов. На моем примере: когда я работал в Пекине, за месяц через мою банковскую карту прошло более 5 миллионов юаней, я постоянно "сливал криптовалюту". Сначала ко мне пришел Банк строительства, затем Банк Китая — аномальный оборот. Я сказал, что торгую криптовалютой, и предоставил записи покупок/продаж и прибыли. В итоге они разъяснили мне государственную политику, я подписал расписку об ознакомлении и ушел.

Почему у меня не было проблем? Потому что я зарабатывал собственными покупками и продажами, так что я не нарушал закон. Если бы доход был не от собственной торговли, а получен любым другим способом, то есть любая ситуация, кроме дохода от собственных сделок, могла бы считаться незаконной. Есть несколько примеров: если вы знаете, что продажа криптовалюты с наценкой в 1–10 фэней и более не является незаконной, но при условии, что вы не знаете, чем занимается другая сторона. В одном случае кто-то продал криптовалюту с наценкой выше 5 фэней, потом полицейские выяснили, что другая сторона занималась электронным мошенничеством — не незаконно. Еще один случай: продажа криптовалюты через Telegram с наценкой 10% к рыночной цене, другая сторона оказалась зарубежной группой по отмыванию денег — тоже не незаконно, потому что вы не знали! Если вы знаете — вы нарушаете закон. Это доказывается уликами, и чьи слова не имеют значения. Если сумма превышает 5 миллионов юаней, то вы отправитесь шить.

Мой личный заработок в криптовалюте — это результат моих собственных способностей, поэтому я не боюсь, что полицейские придут ко мне: все транзакции зафиксированы. Но при покупке/продаже криптовалюты я очень осторожен. Хотя по примерам, если я продал кому-то, кто использовал ее для незаконных целей, а я не знал, это не незаконно, но боюсь, что меня признают осведомленным — тогда я пропал. Меня, скорее всего, оштрафуют, конфискуют, будут потери, соответствующее обвинение — незаконное предпринимательство, а в тяжелых случаях — отмывание денег, незаконный обмен валюты. Ведь многие используют виртуальную валюту для трансграничного перевода валюты.

Краткое резюме: доход от собственных сделок — не незаконно. Продажа криптовалюты, не зная, для каких целей ее использует покупатель, — не незаконно. Во всех остальных случаях есть риск нарушения закона, и решение принимают полицейские и суд.