За повідомленням Reuters, Таїланд видав ордер на арешт китайського бізнесмена Wang Yicheng, звинувачуючи його у відмиванні грошей через незаконну мережу майнінгу криптовалют. Розслідування показало, що ця мережа отримувала незаконні доходи від шахрайства та онлайн-азартних ігор, а потім відмивала їх через майнінговий бізнес. Представник Департаменту спеціальних розслідувань (DSI) Таїланду заявив, що Wang Yicheng звинувачується у крадіжці та порушенні Закону про комп'ютерні злочини. Згідно з розслідуванням Reuters у 2023 році, криптогаманець Wang Yicheng був пов'язаний з приблизно 9,1 млн доларів шахрайських коштів, а американські правоохоронні органи також вилучили близько 500 000 доларів з його рахунку, підозрюваних у шахрайстві з цифровими активами. Наразі таїландська влада співпрацює з міжнародними організаціями для встановлення його місцезнаходження.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 5
  • 2
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
GlassDomeObservatory
· 4год тому
Майнінг-відмивання грошей стає все більш прихованим, міжнародне розслідування справді складне.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AutumnSlopeCabin
· 4год тому
Тайський DSI діє досить швидко, але було б ніяково, якби людина втекла раніше.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DaoSidekick
· 4год тому
9,1 млн доларів — це лише верхівка айсберга, ланцюги фінансування в таких справах, ймовірно, дуже заплутані.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено