Заступник голови Народного банку Китаю: Посилення боротьби з відмиванням грошей через віртуальні валюти, минулого року кількість вироків за злочини з відмивання грошей перевищила 2000 справ.

BlockBeats повідомляє, 25 червня, заступник голови Народного банку Китаю Сюань Чаннен заявив, що боротьба з відмиванням грошей у Китаї вступила в новий етап якісного розвитку, результати боротьби з відмиванням грошей та пов'язаними злочинами є значними. У 2025 році кількість вироків за статтею 191 Кримінального кодексу про відмивання грошей перевищила 2000, посилено боротьбу з професійним відмиванням грошей, відмиванням грошей через віртуальні валюти та транскордонним відмиванням грошей, підвищено ефективність розслідування, обвинувачення та винесення вироків за злочини з відмивання грошей.

У статті зазначається, що злочинні групи використовують відмінності та прогалини в правових системах, нормативних правилах різних країн і регіонів для арбітражу, використовуючи підставні рахунки, зустрічні перекази коштів, віртуальні валюти та інші способи приховування руху коштів, що створює нові виклики для фінансового регулювання та правоохоронної діяльності різних країн, а також вимагає посилення транскордонної координації та співпраці в обміні розвідувальною інформацією, розслідуванні справ та стягненні активів.