Cơ quan FCA Tịch thu 452.286 Bảng Anh từ một nhà điều hành lừa đảo Ponzi vào ngày 5 tháng 6

Theo FCA, vào ngày 5/6, cơ quan quản lý đã giành được lệnh tịch thu tài sản trị giá 452.286 bảng Anh đối với kẻ lừa đảo bị kết án Daniel Pugh liên quan đến một kế hoạch Ponzi trị giá 1,3 triệu bảng Anh. Pugh, 36 tuổi, đã điều hành Quỹ Đầu tư Imperial lừa đảo từ Devon, sử dụng quảng cáo Facebook để nhắm mục tiêu 238 nhà đầu tư bán lẻ bằng những lời hứa lợi nhuận 1,4% mỗi ngày hoặc 350% hằng năm. Hiện anh ta đang chấp hành bản án tù bảy năm sáu tháng vì tội âm mưu lừa đảo và các hành vi quảng bá tài chính trái phép. FCA cho biết chỉ có 19% tiền của nhà đầu tư thực sự được giao dịch, còn cơ chế hoạt động giống một hoạt động Ponzi truyền thống, trong đó tiền mới đi vào duy trì ảo tưởng về lợi nhuận. Tất cả các khoản tiền thu hồi sẽ được chuyển hướng để bồi thường cho nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận