Geoffrey K. Auyeung, một người đàn ông 47 tuổi đến từ khu vực Seattle, bang Washington, đã bị tuyên án 5 năm tù với các cáo buộc âm mưu rửa tiền cho vai trò của ông trong một kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa đã chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền gần 100 triệu USD. Auyeung bị bắt vào năm 2024 và nhận tội vào tháng Hai. Ông đã tạo điều kiện cho kế hoạch bằng cách nhận các khoản thu từ lừa đảo, chuyển đổi chúng thành Bitcoin, Ethereum và các stablecoin được gắn với đô la như USDT và USDC, trước khi chuyển tiếp số tài sản đó cho các đồng phạm thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa, bao gồm Gemini, Bitstamp, Coinbase và Binance. Vụ việc nêu bật nỗ lực thực thi liên bang của Mỹ nhằm nhắm vào các tội phạm tài chính có sử dụng tiền mã hóa.
Auyeung Chuyển Đổi Tiền Thu Được Từ Lừa Đảo Sang Tiền Mã Hóa Qua Nhiều Sàn Giao Dịch
Auyeung và các đồng phạm đã thuyết phục các nạn nhân chuyển tiền cho họ từ ít nhất giai đoạn 2022-2024, khiến họ tin rằng số tiền của mình đang được đầu tư vào ngành dầu khí. Khi Auyeung nhận được tiền, ông chuyển tiền đó sang tài khoản ngân hàng hoặc các sàn giao dịch tiền mã hóa, bao gồm Gemini, Bitstamp và Coinbase, để mua tài sản tiền mã hóa. Hầu hết các token tiền mã hóa cuối cùng được chuyển sang Binance, và các nạn nhân không nhận thêm bất kỳ liên lạc nào từ Auyeung.
Trong giai đoạn từ tháng Sáu 2022 đến tháng Bảy 2024, các tài khoản của Auyeung nhận 97,1 triệu USD trong các giao dịch chuyển khoản và các khoản tiền gửi khác, tất cả đều được chính phủ cho là tiền thu từ lừa đảo. Theo công tố, Auyeung đã chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản và tổ chức khác nhau để giảm mức độ bị chú ý. Công tố viên cho biết ông ta “nhanh chóng chuyển lượng lớn tiền tệ pháp định thành tiền mã hóa, sau đó nhanh chóng phân tán đến nhiều địa chỉ nhận tiền do các đồng phạm cung cấp.”
Tòa Ra Lệnh Tịch Thu Tài Sản 9,4 Triệu USD và Án Tù 5 Năm
Auyeung kiếm được ít nhất 4 triệu USD tiền hoa hồng từ các đồng phạm cho vai trò của mình trong kế hoạch. Ông sẽ bị tịch thu hơn 2,3 triệu USD bị tạm giữ từ các tài khoản ngân hàng tại thời điểm bị bắt, cùng với một phương tiện và 7,1 triệu USD bị tạm giữ từ các ví tiền mã hóa.
Cựu Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ đầu tiên Neil Floyd cho biết: “Ông Auyeung đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo do người khác phát triển, đã đánh cắp tiền của nhà đầu tư trong khi ru ngủ họ bằng những lời hứa về một tài khoản ký quỹ hợp pháp.” Floyd nói thêm rằng Auyeung “thể hiện sự bất chấp hoàn toàn đối với pháp luật.”
Bị Cáo Tiếp Tục Hoạt Động Của Kế Hoạch Trong 16 Tháng Sau Khi Bị Bắt
Ngay cả sau khi Auyeung bị truy tố và bị bắt, ông đã dành 16 tháng bí mật liên lạc với các đồng phạm và tiếp tục nhận các khoản phí bất hợp pháp bằng cách chỉ đạo chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của vợ mình, theo công tố. Hành vi sau khi bị bắt này được Cựu Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ đầu tiên Neil Floyd viện dẫn như một bằng chứng cho thấy sự coi thường của Auyeung đối với các thủ tục pháp lý.
FAQ
Geoffrey K. Auyeung đã bị tuyên án vì điều gì?
Geoffrey K. Auyeung bị tuyên án 5 năm tù vì âm mưu rửa tiền. Ông đã tạo điều kiện cho một kế hoạch lừa đảo khiến các nạn nhân bị chiếm đoạt gần 100 triệu USD bằng cách chuyển đổi tiền thu từ lừa đảo thành Bitcoin, Ethereum, USDT và USDC, rồi chuyển chúng cho các đồng phạm.
Trong kế hoạch lừa đảo, các tài khoản của Auyeung đã nhận được bao nhiêu tiền?
Từ tháng Sáu 2022 đến tháng Bảy 2024, các tài khoản của Auyeung nhận 97,1 triệu USD trong các giao dịch chuyển khoản và các khoản tiền gửi khác, tất cả đều được chính phủ cho là tiền thu từ lừa đảo.
Auyeung sẽ bị tịch thu những tài sản nào như một phần của bản án?
Auyeung sẽ bị tịch thu hơn 2,3 triệu USD bị tạm giữ từ các tài khoản ngân hàng tại thời điểm bị bắt, 7,1 triệu USD bị tạm giữ từ các ví tiền mã hóa và một phương tiện.
