Theo Ủy ban Chứng khoán Tiểu bang Texas, vào ngày 3 tháng 6, các cơ quan quản lý đã ban hành lệnh ngừng và từ chối khẩn cấp (cease and desist) đối với BG Wealth Sharing LTD và DSJ Exchange PTY Ltd, nhắm vào cáo buộc một kế hoạch đầu tư crypto và mô hình tiếp thị đa cấp. Kế hoạch này hứa hẹn với nhà đầu tư mức lợi nhuận 60% mỗi tháng, tỷ lệ thành công giao dịch 99,6%, bảo vệ vốn và khả năng trở thành triệu phú chỉ trong vài tháng thông qua tiền thưởng tuyển dụng. Nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều

Theo The Crypto Times, ngày 5/5, Tòa án cấp cao bang Himachal Pradesh của Ấn Độ đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của Abhishek Sharma, một nhà phát triển chủ chốt trong vụ lừa đảo crypto theo mô hình MLM trị giá 500 triệu rupee, ảnh hưởng đến hơn 80.000 nhà đầu tư trên toàn quốc. Âm mưu này có sử dụng các nền tảng giả mạo như Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext,

Paradigm đã rút vốn khoảng 2,14 triệu token HYPE, trị giá xấp xỉ $88 triệu, sử dụng nhiều địa chỉ ví liên quan, theo báo cáo của MLM theo dõi on-chain vào ngày 21 tháng 4.

Tin tức Gate News, ngày 2 tháng 4, theo theo dõi của MLM, cộng tác viên giai đoạn đầu của Hyperliquid là Loracle đã chuyển 450.000 HYPE từ HyperEVM cách đây 20 phút, trị giá khoảng 15,5 triệu USD, sau đó bắt đầu bán. Hiện tại có 253861 lệnh bán HYPE được niêm yết trong khoảng giá từ 34,801 USD đến 35,493 USD.

Tin tức Gate News, ngày 22 tháng 3, thị trường cho thấy SIREN vượt mốc 2,4 USD, tăng hơn 152% trong 24 giờ, hiện có vốn hóa khoảng 1,65 tỷ USD. Theo theo dõi của MLM, trong vòng 24 giờ qua, một nhóm địa chỉ đã chuyển ra 4,846 tỷ SIREN từ Hedgey Finance, trị giá khoảng 1 tỷ USD, chiếm 48,5% tổng cung. Lợi nhuận chưa thực hiện của nhóm này đã vượt quá 950 triệu USD, SIREN đang trong trạng thái kiểm soát thị trường chặt chẽ.

Theo MLM giám sát, gần đây một cụm ví đã nhận được hơn 3,52 triệu HYPE từ Galaxy Digital trong vòng 40 ngày, trở thành một trong những người mua lớn nhất, với lần chuyển giao gần đây là 395,000 HYPE. Các nhà phân tích từng phỏng đoán rằng cụm này có thể liên quan đến Multicoin, nhưng điều này chưa được xác nhận.

Gate News Tin tức, ngày 9 tháng 3, theo dõi MLM, nhà giao dịch Momo đã mở vị thế mua 150.000 hợp đồng dầu thô CL (hợp đồng tương lai dầu thô, khoảng 15,5 triệu USD) cách đây 3 giờ và đã đóng toàn bộ vị thế bằng lệnh thị trường cách đây 13 phút, khi đó giá gần mức thanh lý chỉ còn cách 0,1%. Biến động này đã đẩy giá CL xuống còn 93,7 USD, thấp hơn khoảng 2,7% so với giá hợp đồng tương lai dầu thô thông thường. Trong vòng 2,5 giờ giao dịch OIL, Momo đã thua lỗ 1,3 triệu USD.

PANews 25/02: Theo theo dõi MLM, đồng sáng lập Hyperliquid iliensinc đã đăng bài cho biết, 173.000 token HYPE từ Hyperliquid Labs sẽ được giải khóa ngày hôm nay và phân phối cho các thành viên trong nhóm vào ngày 6 tháng 3.

Một nhà giao dịch "Ray" tích cực lạc quan trước khi báo cáo tài chính của Nvidia được công bố, đã mua khoảng 147.000 cổ phiếu Nvidia trên Hyperliquid với giá trị danh nghĩa 28,3 triệu USD. Đồng thời, sử dụng chiến lược TWAP để mua cổ phiếu trị giá 4 triệu USD. Mặc dù dự kiến báo cáo tài chính sẽ khả quan, nhưng trong bốn quý gần đây, sau khi báo cáo được công bố, giá cổ phiếu thường giảm.