Tôi vừa xem xét một điều khá mờ ám đã được đưa ra ánh sáng về việc phá sản của Bittrex. Các tài liệu mà họ trình lên tòa án tiết lộ một tình trạng tài chính hỗn loạn với quy mô nghiêm trọng.

Theo phân tích của nhà điều tra tuân thủ Pasha Onur, chúng ta đang nói về hơn 500 triệu đô la trong các giao dịch không khớp nhau. Và không chỉ là các con số không khớp. Có những mẫu hình rất kỳ lạ: các khoản rút tiền không hợp lý về mặt kinh tế, các hoạt động lặp đi lặp lại với chính xác các số tiền giống hệt nhau, và điều kỳ lạ nhất là, hoạt động được ghi nhận trên các blockchain của các mạng đã tồn tại nhiều năm trước.

Điều này không phải là một chi tiết nhỏ. Khi một sàn giao dịch phá sản, các chủ nợ phụ thuộc vào việc các ghi nhận là chính xác để đòi lại phần của mình. Với những bất thường như vậy, toàn bộ phân phối quỹ trở nên đáng ngờ. Các con số mà họ trình bày có thể hoàn toàn bị xuyên tạc.

Bittrex đã có một quá khứ phức tạp trước khi phá sản. Họ có một thỏa thuận không thanh toán trị giá 24 triệu đô la với OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì vi phạm quy định. Họ nộp đơn phá sản vào tháng 5 năm 2023, đóng cửa hoạt động vào tháng 12 cùng năm, và các yêu cầu đòi nợ đã kết thúc vào tháng 4 năm 2024. Cho đến nay, các chủ nợ vẫn chưa nhận được gì.

Điều thú vị là các phát hiện về việc phá sản của Bittrex này lại xuất hiện khi vụ việc gần như đã kết thúc. Nhưng nó cho thấy điều gì đó quan trọng: sự thiếu minh bạch và hồ sơ thiếu chính xác trong các quá trình này. Đây là một lời nhắc nhở về lý do tại sao việc thẩm định kỹ lưỡng lại quan trọng khi bạn tương tác với bất kỳ sàn giao dịch nào, kể cả những sàn có vẻ đã ổn định.