Costa Rica thông qua luật chống rửa tiền cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, yêu cầu đăng ký với Ủy ban giám sát tài chính toàn quốc

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Báo cáo của 金色财经, ngày 27 tháng 5, theo CriptoNoticias đưa tin, cơ quan lập pháp Costa Rica đã thông qua dự luật vào ngày 25 tháng 5, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) thực hiện các nghĩa vụ phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký với Tổng cục Quản lý Tài chính, thực hiện nhận dạng khách hàng, thẩm định khách hàng có lợi, lưu giữ hồ sơ giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Những tổ chức không đăng ký hoặc không thực hiện thẩm định có thể bị phạt từ khoảng 1800 đến 90.000 USD, các vi phạm đặc biệt còn có thể bị phạt từ 5% đến 50% giá trị giao dịch. Luật này sẽ có hiệu lực sau 3 tháng kể từ ngày công bố, các quy định thực thi liên quan cần được xây dựng trong vòng 3 tháng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim