Mức độ quản lý mã hóa ngày càng nghiêm ngặt, rủi ro về dòng tiền lớn trên chuỗi lại nổi bật trở lại.

Gần đây, OFAC của Mỹ đã phong tỏa tổng cộng 344 triệu USDT trên chuỗi TRON, lần này các biện pháp trừng phạt không phải là do hai địa chỉ riêng lẻ tình cờ gặp sự cố, mà đằng sau ẩn chứa cấu trúc dòng tiền liên kết hoàn chỉnh.
Hai địa chỉ bị phong tỏa lần này có sự liên kết rõ ràng về dòng tiền, cả hai đã từng thực hiện một giao dịch chuyển trực tiếp 8,6 triệu USDT.
Dù chỉ dựa vào giao dịch này chưa thể xác nhận chủ sở hữu kiểm soát chung, nhưng đủ để chứng minh hai địa chỉ này liên kết chặt chẽ, có mối quan hệ hợp tác về dòng tiền, và loại chuyển khoản định hướng lớn này cũng không phải thao tác thông thường của ví cá nhân nhỏ lẻ.
Không chỉ có sự trao đổi dòng tiền, hành vi trên chuỗi của hai địa chỉ này còn rất đồng nhất: tích trữ lâu dài lượng lớn USDT, tỷ lệ chuyển ra rất thấp, dòng tiền lâu dài tích tụ và ngủ đông, hoàn toàn khác biệt so với ví giao dịch thông thường và ví trung chuyển.
Từ đó có thể xác định, hai địa chỉ này thuộc cùng một mạng lưới dòng tiền, phân công rõ ràng, một tập trung dự trữ dòng tiền, một chịu trách nhiệm điều phối dòng tiền.
Việc truy nguồn trên chuỗi luôn không dựa vào một bằng chứng duy nhất để kết luận, mà là ghép các hành vi dòng tiền khác nhau để hoàn chỉnh bối cảnh. Giao dịch chuyển 8,6 triệu USDT này là chìa khóa, trực tiếp xác định hai địa chỉ rủi ro nằm trong cùng một hệ thống dòng tiền xám, đồng thời làm rõ logic nền tảng của việc phong tỏa khối lượng lớn lần này.
Nguồn nội dung: Báo cáo Nhìn nhận An ninh Chuỗi mới nhất của Liên minh An ninh Mạng Toàn cầu (GCSA):