英國外交、英聯邦及發展辦公室（Foreign, Commonwealth and Development Office）已對加密貨幣交易所 HTX 以及其他 17 個實體與個人實施制裁，指控該平台將超過 15 億美元資金導入俄羅斯用於規避制裁的網絡。執法行動導致自動化區塊鏈合規系統出現系統性故障，因為英國首次將《第 17A 號法規》（Regulation 17A）——歷來僅保留給傳統老牌銀行——套用到加密貨幣交易所上。獨立區塊鏈調查員 ZachXBT 指出，在這次大規模指定之後，標準鏈上風險分數已變得本質上毫無意義；這項指定影響到一間在過去日曆年度處理約 3.3 兆美元交易量的交易所。制裁鎖定的是 HTX 被指作為俄羅斯 A7 影子銀行網絡的基礎設施；據報該網絡在前一年已向俄羅斯經濟體輸送超過 900 億美元。現行自動化合規軟體如今會產生大量誤報，僅因資金在先前多次跳轉後通過 HTX 的流動性池，便將一般散戶交易標記為高風險，導致演算法式交易監控無法分辨合法活動與正在進行的規避制裁行為。
英國首次將《第 17A 號法規》套用至 HTX 交易所
英國首次將其金融制裁框架中的《第 17A 號法規》用於一間加密貨幣交易所。第 17A 號法規對整條交易鏈的付款處理設下全面禁止——只要被指定實體在付款途徑中的任何位置出現，作為資金來源、居間方或目的地，整筆交易都依英國法律被禁止。自動化合規協定過去會根據與不法實體的直接數學距離來指派風險分數，多跳的間接暴露會導致被稀釋的低風險分數。透過將處理過去日曆年度約 3.3 兆美元交易量的 HTX 列入黑名單，英國在結構上打斷了這套邏輯。HTX 的錢包叢集與更廣泛的加密生態系的大量部分相連，導致自動化軟體產生大量誤報，並僅因資金在先前多筆交易之前就通過 HTX 的流動性池，便對無關企業指派高風險分數。
A7 影子銀行網絡在前一年挪移了 900 億美元
根據法證機構彙整的區塊鏈資料，HTX 充當了 A7 網絡的關鍵基礎設施；該網絡據報由克里姆林宮支持，旨在繞過西方的貿易封鎖。A7 網絡在前一年向俄羅斯經濟體輸送了超過 900 億美元；這一數字相當於該國全年軍事預算的一半以上。規避策略依賴 A7A5，一種由吉爾吉斯斯坦發行、以俄羅斯盧布作為支撐的穩定幣；該穩定幣在以太坊與 Tron 區塊鏈上流通。自從國際執法機構拆解了與俄羅斯相關的交易所 Garantex 之後，A7 網絡便利用 HTX 的跨管轄流動性池，將穩定幣部位套現為法幣，並採購外國商品。英國對這整套作業的完整組合實施制裁，包括促成底層轉帳的吉爾吉斯銀行，以及在該代幣背後發行虛擬資產的實體。
常見問答
英國因為什麼制裁 HTX？
英國外交、英聯邦及發展辦公室對 HTX 以及其他 17 個實體與個人實施制裁，指控該交易所將超過 15 億美元資金導入俄羅斯用於規避制裁的網絡，並充當由克里姆林宮支持的 A7 影子銀行體系的基礎設施。
為什麼英國的制裁會打亂自動化合規系統？
英國首次將《第 17A 號法規》套用至 HTX，對任何涉及該交易所的交易鏈設下全面禁令。因為 HTX 在過去日曆年度處理約 3.3 兆美元的交易量，且其錢包叢集遍布整個加密生態系，自動化合規軟體現在會產生大量誤報，僅因資金先前多次跳轉後通過 HTX 的流動性池，就把一般交易標記為高風險。
A7 影子銀行網絡轉移了多少資本？
根據法證機構彙整的區塊鏈資料，A7 網絡在前一年向俄羅斯經濟體輸送了超過 900 億美元；該數字相當於俄羅斯全年整體軍事預算的一半以上。
