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剛看到一個挺震撼的案件,新加坡警方2023年破獲的那個超大洗錢案,主犯之一王水明在黑山被抓了,現在要被引渡回國。這哥們在新加坡之外還藏了一堆資產,光國內就投了3200萬,還有工廠、公寓和港幣存款,帳戶裡還有11萬美元的加密貨幣。
更離譜的是王水明的夥伴蘇偉毅,背後操控了一個叫Atom Asset Exchange的香港加密平台,2022年11月直接卷款1674萬港元跑路,去年7月才被香港警方逮住。這些人用偽造文件、空殼公司、加密貨幣這些手段把東南亞的非法賭博詐騙資金洗白,然後投到新加坡和海外的高端資產裡。警方說這個案子涉及金額30億新元,一次性抓了10個人,都是福建來的,年紀在31到44歲之間。
有意思的是蘇偉毅他們還和被定罪的菲律賓華裔前市長有關聯,這個網絡看起來還挺深的。王水明這個案子說明了什麼,就是再怎麼躲也躲不過,最後還是被抓了。