江蘇天奈科技股份有限公司關於可轉債轉股結果暨股份變動公告

證券代碼：688116 證券簡稱：天奈科技 公告編號：2026-026 轉債代碼：118005 债券簡稱：天奈轉債

江蘇天奈科技股份有限公司關於可轉債轉股結果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本季度轉股情況：江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「天奈科技」）向不特定對象發行可轉換公司債券「天奈轉債」自2022年8月9日開始轉股，自2026年1月1日起至2026年3月31日，「天奈轉債」共有人民幣1,000元已轉換為公司股票，轉股數量為10股，佔「天奈轉債」轉股前公司已發行股份總額的0.000004%。

● 累計轉股情況：截至2026年3月31日，「天奈轉債」累計有人民幣66,000元已轉換為公司股票，轉股數量為627股，佔「天奈轉債」轉股前公司已發行股份總額的0.000270%。

● 未轉股可轉債情況：截至2026年3月31日，「天奈轉債」尚未轉股的可轉債金額為人民幣829,934,000元，佔「天奈轉債」發行總量的99.9920%。

一、可轉債發行上市情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕3679號文件同意註冊，公司於2022年1月27日向不特定對象發行了830萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額83,000.00萬元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年，即自2022年1月27日至2028年1月26日。

經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕48號文件同意，公司83,000.00萬元可轉換公司債券於2022年3月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱「天奈轉債」，債券代碼「118005」。

根據有關規定和《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司向不特定對象發行可轉換公司債券「天奈轉債」自2022年8月9日起可轉換為公司股份，轉股期間為2022年8月9日至2028年1月26日。「天奈轉債」的初始轉股價格為153.67元/股，因公司實施2021年年度權益分派方案，自2022年7月5日起「天奈轉債」轉股價格從153.67元/股調整為153.60元/股。具體內容詳見公司於2022年6月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關於2021年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-040）。

因公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期和首次授予部分第二個歸屬期第一次歸屬的股份登記，自2022年12月21日起轉股價格由153.60元/股調整為153.43元/股，具體內容詳見公司於2022年12月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關於可轉換公司債券「天奈轉債」轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-089）。

因公司實施2022年年度權益分派方案，自2023年7月7日起「天奈轉債」轉股價格從153.43元/股調整為103.80元/股。具體內容詳見公司於2023年6月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關於2022年年度權益分派調整可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2023-054）。

因公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期第二次歸屬的股份登記，自2023年9月28日起轉股價格由103.80元/股調整為103.75元/股。具體內容詳見公司於2023年9月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關於可轉換公司債券「天奈轉債」轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-080）。

因公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期以及2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期的股份登記，自2024年1月17日起轉股價格由103.75元/股調整為103.52元/股。具體內容詳見公司於2024年1月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關於可轉換公司債券「天奈轉債」轉股價格調整公告》（公告編號：2024-003）。

因公司實施2023年年度權益分派方案，自2024年6月27日起「天奈轉債」轉股價格從103.52元/股調整為103.22元/股。具體內容詳見公司於2024年6月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關於實施2023年年度權益分派調整「天奈轉債」轉股價格的公告》（公告編號：2024-045）。

因公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第三個歸屬期以及2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期的股份登記，自2024年12月9日起轉股價格由103.22元/股調整為103.18元/股。具體內容詳見公司於2024年12月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關於可轉換公司債券「天奈轉債」轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-070）。

因公司向特定對象發行股票新增21,674,342股股份已於2025年5月14日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，自2025年5月21日起轉股價格由103.18元/股調整為99.26元/股。具體內容詳見公司於2025年5月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關於可轉換公司債券「天奈轉債」轉股價格調整的公告》（公告編號：2025-040）。

因公司實施2024年年度權益分派方案，自2024年6月30日起「天奈轉債」轉股價格從99.26元/股調整為99.11元/股。具體內容詳見公司於2025年6月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關於實施2024年年度權益分派調整「天奈轉債」轉股價格的公告》（公告編號：2025-051）。

因公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期的股份登記，自2025年10月16日起轉股價格由99.11元/股調整為99.09元/股。具體內容詳見公司於2025年10月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關於可轉換公司債券「天奈轉債」轉股價格調整暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2025-078）。

因公司2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第三個歸屬期的股份登記，經計算，前述限制性股票激勵計劃歸屬登記完成後，「天奈轉債」轉股價格不變，具體內容詳見公司於2025年11月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關於本次限制性股票歸屬不調整可轉換公司債券「天奈轉債」轉股價格的公告》（公告編號：2025-086）。

二、可轉債本次轉股情況

公司向不特定對象發行的可轉換公司債券「天奈轉債」的轉股期為2022年8月9日至2028年1月26日。自2026年1月1日起至2026年3月31日，「天奈轉債」共有人民幣1,000元已轉換為公司股票，轉股數量為10股，佔「天奈轉債」轉股前公司已發行股份總額的0.000004%。

截至2026年3月31日，「天奈轉債」尚未轉股的可轉換公司債券金額為人民幣829,934,000元，佔「天奈轉債」發行總量的99.9920%。

三、股本變動情況

單位：股

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四、其他

投資者如需了解「天奈轉債」的詳細情況，請查閱公司於2022年1月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書》。

聯繫部門：證券部

聯繫電話：0519-81582868

聯繫信箱：stock@cnanotechnology.com

特此公告。

江蘇天奈科技股份有限公司董事會

2026年4月2日

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