印度最高联邦调查机构逮捕了一名孟买男子，他们称他是一个跨国贩运网络的核心首脑，该网络将毫无戒心的印度人引入缅甸的加密诈骗复合体。 中央调查局在星期四表示，在他返回印度后逮捕了Sunil Nellathu Ramakrishnan，也被称为Krish。 Ramakrishnan在将受害者从德里运输到曼谷的过程中扮演了核心角色，以合法就业的名义将他们引导至泰国，然后将他们转移到缅甸的网络诈骗复合体，特别是一个名为KK公园的设施，中央调查局表示。
在那里，受害者被迫进行数字逮捕诈骗、恋爱诈骗和加密投资计划，目标是全球范围内的人，包括印度，同时遭受非法拘禁、身体虐待和严重的行动限制。 根据该机构的说法，对其住所的搜查获得了与缅甸和柬埔寨贩运活动相关的数字证据。 东南亚的诈骗复合体，极度依赖贩运劳动力，已成为全球最大的有组织网络犯罪产业之一。 中央调查局表示，几名印度公民在去年成功逃离这些复合体，并在当年3月和11月从泰国被遣返。
对这些受害者的访谈提供了有关Ramakrishnan身份和逮捕的情报，该机构表示。 追踪扩展网络 中央调查局表示，正在继续调查其他被控人员，包括外国公民，并努力揭示跨越缅甸和柬埔寨的操作的全部范围。 “在加强加密取证能力方面存在更大的机会，”Hashtag Web3创始人Vedang Vatsa对_Decrypt_表示。 “区块链追踪工具现在已成为全球调查中日益重要的一部分，印度机构在建立现有框架时，处于利用这些工具的良好位置，”Vatsa表示。 与分析公司进行更深入的跨境合作可以帮助“绘制更广泛的金融网络”，他补充道。 “中央调查局逮捕这些诈骗网络运营者，破坏了针对轻信印度人的欺诈计划，同时减少了与加密相关的诈骗风险，间接帮助清理印度的加密生态系统，并鼓励印度用户的合法采用，”A2ZCryptoInvestment的首席执行官兼联合创始人Krishnendu Chatterjee对_Decrypt_表示。 全球网络被 dismantled 去年11月，国际刑警正式将诈骗复合体网络指定为跨国犯罪威胁，影响来自60多个国家的受害者，承认与加密相关的诈骗现在位于这个庞大产业的核心。 在1月，中国当局执行了对明家犯罪家族的11名成员的死刑，该家族在缅甸北部运营诈骗活动，产生了超过14亿美元的欺诈收益，并与至少14名中国国籍的死亡事件有关。
上个月，华盛顿特区的美国检察官宣布，其诈骗中心打击特遣队已冻结并扣押了超过5.8亿美元的加密货币，涉及在缅甸、柬埔寨和老挝运营的网络。 美国联邦法院还对“猪肉切割”组织者Daren Li判处20年监禁，因其在缅甸王国的诈骗中心实施的7300万美元加密诈骗计划，他通过切断电子监控设备逃跑。
