据检方称，来自华盛顿州西雅图地区的 Geoffrey K. Auyeung（47 岁）因其在一项诈骗计划中的角色而被判处五年监禁，罪名包括共谋实施洗钱。该计划使投资者蒙受近 1 亿美元的损失。Auyeung 在 2024 年 2 月被捕后认罪。他从一个虚假的投资计划中获得资金，该计划声称其在石油和天然气行业工作，然后将这笔钱兑换为 Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）以及如 USDT 和 USDC 之类的稳定币，然后再将其转入共谋者的账户。
在 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期间，Auyeung 的账户共收到与该欺诈相关的 9710 万美元电汇。他从中至少赚取了 400 万美元的佣金，并将没收超过 230 万美元的扣押银行账户资金、710 万美元的加密货币以及一辆车辆。
