Licencias, registros y aprobaciones reglamentarias | Gate

Gate se toma muy en serio el cumplimiento normativo. Diversas entidades de Gate han obtenido licencias, autorizaciones o aprobaciones, o han completado los registros correspondientes ante los organismos reguladores en sus respectivas jurisdicciones.

Ventajas de operar en un exchange regulado

Seguridad

Cumplimos con los requisitos normativos y protegemos los activos de los usuarios mediante medidas como AML (prevención del blanqueo de capitales), KYC (verificación de identidad), autenticación multifactor, almacenamiento en frío y auditorías de seguridad.

Transparencia

Priorizamos la transparencia en nuestras prácticas y operaciones comerciales, garantizando el cumplimiento de los requisitos y directrices legales y reglamentarios.

Confianza

Nuestro compromiso por cumplir con las expectativas de los organismos reguladores subraya nuestro compromiso por proporcionar una plataforma segura y fiable para los usuarios.

Lista de licencias, registros y aprobaciones

Hong Kong

Hippo Financial Services Limited cuenta con la licencia de proveedor de servicios fiduciarios o empresariales (TCSP), que le permite ofrecer servicios de custodia de monedas digitales. (N.° de licencia TC008572)

Gibraltar

Hippo Capital Co. Limited ha obtenido la autorización de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC) para operar como proveedor de tecnología de registro distribuido (DLT). Hippo Capital Co. está autorizada a prestar servicios de bróker/distribuidor y custodia relacionados con monedas digitales. (Registro GFSC)

Malta

Gate Technology Ltd fue autorizada como proveedor de servicios de criptoactivos bajo la Ley de Mercados de Criptoactivos por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA). Esta licencia permite a Gate Technology Ltd ofrecer el intercambio de criptoactivos por fondos y por otros criptoactivos, la ejecución de órdenes de criptoactivos por cuenta de clientes, la operación de una plataforma de trading, la custodia y administración de criptoactivos en nombre de terceros, así como servicios de transferencia de criptoactivos para sus clientes.

Gate Technology Ltd también fue autorizada como entidad financiera bajo la Ley de Instituciones Financieras (FIA, por sus siglas en inglés) por la MFSA, lo que permite a Gate Technology Ltd prestar los servicios de pago establecidos en el Segundo Anexo de la FIA. (Registro de Servicios Financieros de la MFSA)

Australia

Gate Information Pty Ltd está registrada en el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) como proveedor de intercambio de monedas digitales.

DMCC de Dubái

Gate MENA DMCC está autorizada a realizar operaciones de trading por cuenta propia con criptomonedas.

Dubái

Gate Technology FZE ha obtenido la licencia VASP de VARA para prestar servicios de exchange. (Registro VARA)

Bahamas

Gate Global Limited obtuvo la aprobación de la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) para operar en el negocio de activos digitales, incluyendo el intercambio de activos digitales por moneda fiduciaria, la oferta de una o varias plataformas de intercambio de activos digitales y los servicios de transferencia de activos digitales.

Japón

Gate Japan K.K. ha obtenido la autorización de registro como operador de intercambio de criptomonedas de la FSA, con el número de registro 00018.

Chipre

Gate Securities (Cyprus) Ltd es una empresa de inversión con licencia chipriota (CIF) otorgada por la CySEC con número de licencia 395/20. Esta licencia autoriza a la empresa a prestar los siguientes servicios de inversión:

1. Recepción y transmisión de órdenes

2. Ejecución de órdenes

3. Negociación por cuenta propia

4. Gestión de carteras

5. Asesoramiento en materia de inversión

Y los siguientes servicios auxiliares:

a) Custodia y administración de instrumentos financieros, incluidos los servicios de custodia y servicios relacionados

b) Servicios de cambio de divisas cuando estén relacionados con la prestación de servicios de inversión

c) Investigación de inversiones y análisis financiero

La licencia se ha transferido a los siguientes Estados miembros del EEE: Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.

Nota: 'Gate' es una marca usada por diferentes entidades Gate. Cada una de las entidades opera de forma independiente de las demás. La información anterior es solo para fines informativos. Para asuntos relacionados con marketing o desarrollo comercial, póngase en contacto con las entidades correspondientes para obtener más información.