El Tribunal de Tianshui juzga un caso de blanqueo de fondos ilícitos relacionados con criptomonedas: el acusado “recoger dinero en efectivo haciendo recados” es condenado a dos años y cuatro meses

Noticias de Marte Finance: el Tribunal Popular del distrito de Qinzhou, ciudad de Tianshui, provincia de Gansu, conoció recientemente un caso penal en el que se acusa a una persona de ayudar a retirar dinero en efectivo relacionado con criptomonedas. El acusado, mediante un trabajo adicional de “recados con alto salario”, sabía que se trataba de ganancias obtenidas mediante fraude y, en un plazo de 7 días, realizó múltiples retiros de efectivo en zonas ciegas de la vigilancia por un total de más de 390k yuanes, y convirtió el dinero en criptomonedas para transferirlo a su superior, de quien obtuvo una ganancia de 2.15M yuanes. El tribunal determinó que su conducta constituye el delito de encubrimiento u ocultación de los ingresos provenientes de actividades delictivas, y le impuso, conforme a la ley, una pena de prisión de 2 años y 4 meses, una multa de 10k yuanes, y le ordenó la devolución de las ganancias ilegales. El juez advirtió que la retirada de efectivo en persona fuera de línea se ha convertido en un eslabón clave para “blanquear” el dinero procedente de fraudes de telecomunicaciones; “recados para retirar efectivo”, “pago diario alto” y similares suelen formar parte de una cadena de fraude. El público debe estar alerta ante conductas como la recepción de efectivo por cuenta ajena, las transferencias y la ayuda en la transferencia de fondos, a fin de no acabar convirtiéndose en cómplice de un delito.