Veo que entender sobre estafas es esencial para cualquiera que participe en el mercado de criptomonedas.

La estafa, o scam, es una acción que individuos u organizaciones utilizan para apropiarse de los bienes de otros mediante engaños.
Las personas que llevan a cabo estas acciones se llaman Scamer y enfrentan sanciones legales si son descubiertas.

Hoy en día, con el desarrollo de internet, las formas de estafa se han vuelto cada vez más sofisticadas y complejas.
Su escala puede extenderse a muchos países, afectando a millones de víctimas.
Al participar en cripto, a menudo escucharás el término "ser Scam" — es decir, que has caído en una trampa de estafa.

Lo que es importante es que la mayoría de las víctimas o no se dan cuenta de que han sido engañadas, o lo saben pero aún así participan por las altas ganancias.
Un ejemplo típico son los proyectos basados en el modelo Ponzi, donde los participantes finales pagan a los anteriores.
Al principio, este modelo parece razonable si entras temprano, pero cuando ya no hay nuevos participantes o la cantidad de miembros es demasiado grande, todo el sistema colapsa.

Existen muchas formas diferentes de scam que he visto aparecer en el mercado.
La primera es Scam ICO, que fue muy común en 2017.
Los Scamer lanzan un proyecto de criptomonedas, lo promocionan con promesas grandiosas, incluso contratan KOLs famosos para publicitarlo.
Después de recaudar una gran cantidad de dinero de los inversores, abandonan el proyecto y desaparecen con el dinero.

La forma de detectar un Scam ICO es bastante clara: el proyecto no tiene soluciones reales, el equipo de desarrollo es anónimo o carece de experiencia, el sitio web y el whitepaper están mal elaborados, la hoja de ruta no es clara, y el proyecto no se preocupa por la comunidad.
Además, debes preguntarte: ¿realmente necesita este proyecto tecnología Blockchain?

La segunda forma de scam es retirar liquidez, que suele ocurrir en exchanges descentralizados (DEX).
Al principio, el proyecto parece muy profesional y completo, pero después de lanzar el token y listarlo en pools de liquidez, retiran todo el dinero y desaparecen.
Las señales de advertencia incluyen baja liquidez, liquidez que puede ser retirada en cualquier momento, o promesas de altas tasas de interés APY de manera poco realista.

También existen otras formas de scam, como bloquear funciones de compra/venta del token, o incluso hackear el propio proyecto para vender grandes cantidades de monedas en el mercado.
¿Y qué debes hacer para protegerte?
Primero, realiza una revisión exhaustiva: ¿qué problema resuelve el proyecto? ¿Realmente necesita Blockchain?
¿Cómo está construida la comunidad? ¿Cuál es la tokenómica?

Actualmente, hay herramientas que ayudan a verificar contratos inteligentes para detectar señales negativas de holders o fundadores.
Al conectar tu wallet a un sitio web, asegúrate de que sea realmente confiable y seguro.
Y cuando ya no sea necesario, debes revocar los permisos de acceso para evitar que te roben los activos.

En resumen, el scam es una amenaza real en el mundo cripto.
Al entender las diferentes formas de estafa y aplicar medidas básicas de prevención, puedes proteger tus activos.
Invierte con inteligencia, verifica cuidadosamente antes de decidir, y nunca dejes que las emociones o las ganancias rápidas influyan en tus decisiones.