La operación global de desmantelamiento paraliza el servicio de Bitcoin en la web oscura después de que 10,333 BTC llegaran a las carteras

Los fiscales de EE. UU. acusaron a dos hombres en un caso de lavado de criptomonedas por 389 millones de dólares vinculado a un servicio de bitcoin en la web oscura. Las autoridades dijeron que 10,333 BTC pasaron por sus carteras, mientras que los arrestos, confiscaciones de dominios, activos congelados y esfuerzos de extradición ahora abarcan varios países.

Puntos clave:

• • Los fiscales dicen que AudiA6 movió más de 389 millones de dólares a través de carteras de criptomonedas.
• • Las autoridades arrestaron a dos presuntos operadores senior en Georgia tras una operación multinacional de ciberdelincuencia.
• • Los esfuerzos de extradición podrían traer a los acusados a Pensilvania, donde cada uno enfrenta hasta 20 años de prisión si son condenados.

Operación global apunta a servicio de lavado de bitcoin, dominios y activos criptográficos

La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Pensilvania anunció el 11 de junio cargos contra Ruslan Igorevich Tkachuk y Alexander Vladimirovich Ledenev en un caso de lavado de criptomonedas. Los cargos provienen de la supuesta operación de AudiA6, un servicio de lavado de dinero en criptomonedas que los investigadores creen que procesó más de 389 millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde su lanzamiento en 2021.

Las autoridades arrestaron a Tkachuk, de 37 años, y a Ledenev, de 25, el miércoles en Georgia. La denuncia criminal acusó a ambos hombres de conspiración para lavar instrumentos monetarios y lavado de dinero encubierto. Los fiscales identificaron a Tkachuk como ciudadano ucraniano y a Ledenev como ciudadano ruso, ambos residentes en Batumi, República de Georgia.

Las fuerzas del orden declararon:

“A través del análisis de blockchain, las fuerzas del orden han determinado que aproximadamente 10,333 Bitcoin (‘BTC’), valorados en aproximadamente* 389.747.417 dólares en el momento de las transacciones, fueron depositados en las carteras de criptomonedas de AudiA6 desde que el servicio fue lanzado en 2021.”

Los fiscales describieron a ambos acusados como miembros senior de la organización AudiA6. La denuncia alegó que gestionaban el servicio de lavado de criptomonedas y Dark2Web, un foro de ciberdelincuencia donde AudiA6 publicitaba sus servicios. Una publicidad supuestamente ofrecía ocultar la fuente de criptomonedas rastreables a delitos por tarifas que alcanzaban el 5%.

Los investigadores revisaron datos de blockchain y registros financieros vinculados a las carteras de AudiA6. La denuncia alegó que los fondos ingresaron al servicio desde mercados en la darknet, grupos de ransomware, servicios de ciberdelincuencia y otras fuentes ilícitas. Las autoridades también describieron depósitos indirectos de fuentes ilegales en carteras vinculadas a la operación de lavado.

Banner de confiscación reemplaza sitios de la web clara y la web oscura

Una operación coordinada apuntó a la infraestructura de AudiA6 junto con los arrestos. La desmantelación involucró a la Oficina del Servicio Secreto, Investigación Criminal del IRS, Europol, Eurojust y socios de las fuerzas del orden de Australia, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Japón, Polonia, Suiza y Reino Unido.

Las autoridades registraron tres propiedades y apuntaron a servidores y dominios en Estados Unidos, Islandia, Alemania y Francia. Se bloquearon cuentas de Telegram vinculadas a la red, se congelaron activos criptográficos y se incautaron dispositivos digitales. El banner de confiscación reemplazó los sitios de la web clara y la web oscura de AudiA6 y Dark2Web.

Las fuerzas del orden declararon:

“De los aproximadamente 10,333 bitcoins depositados, aproximadamente 393.39 BTC (valorados en alrededor de 19.234.331 dólares en el momento de las transacciones) fueron recibidos directamente de mercados en la darknet, organizaciones de ransomware, servicios de ciberdelincuencia y otras fuentes ilícitas, mientras que fondos adicionales fueron depositados indirectamente desde fuentes ilícitas en las carteras de AudiA6.”

Tkachuk y Ledenev permanecen bajo custodia en Georgia, según el anuncio. La Oficina del Fiscal de EE. UU. planea solicitar su extradición al Distrito Este de Pensilvania. Si son condenados, cada acusado enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión.