La estafa de 'Zksync.jp': Cómo una red de contrabando de fentanilo defraudó a inversores en criptomonedas en Japón

Según informes locales, una organización china que exportaba precursores de fentanilo a EE. UU. también estuvo involucrada en una estafa millonaria con criptomonedas en Japón. El grupo emitió un token vinculado a un dominio similar a un servicio de pagos rápidos japonés, defraudando a víctimas por millones de dólares.

• Puntos clave:
• • Nikkei descubrió que una estafa con zksync.jp robó cientos de millones de yenes, vinculando la fraude en criptomonedas en Japón con los mercados de drogas.
• • Con más de 120 transferencias detectadas, Hubei Amarvel Biotech enfrenta ahora escrutinio por sus vínculos con el mercado ilícito de drogas.
• • EE. UU. ofrece $5M por un líder de Wuhan Yuangcheng, mientras la DEA apunta a los mercados de tránsito en Japón.

Red de fentanilo china vinculada a token de fraude en criptomonedas en Japón

Las redes de tráfico de drogas están siendo cada vez más vinculadas a fraudes con criptomonedas, incluso como una actividad secundaria para complementar sus actividades ilegales principales.

Informes locales indican que un grupo criminal que supuestamente exportaba precursores de fentanilo desde China a Estados Unidos también estuvo involucrado en fraude con criptomonedas en Japón, afectando a numerosos víctimas.

Según una investigación de Nikkei, el grupo emitió un token fraudulento llamado zksync.jp, usando el prestigio del dominio de internet de Japón y la similitud de este dominio con un sistema de pagos existente como gancho para que usuarios desprevenidos invirtieran en su plataforma.

El grupo utilizó una empresa fachada, identificada como Firsky, en Japón, vinculada al fabricante químico chino Hubei Amarvel Biotech, cuyos dos ejecutivos fueron condenados en EE. UU. el año pasado debido a sus estrechos lazos con señores de la droga chinos.

Las pérdidas reportadas por las víctimas ascendieron a cientos de millones de yenes, o millones de dólares.

La actividad podría haberse utilizado para lavar dinero proveniente de ventas relacionadas con el fentanilo, ya que Amarvel, que era la empresa matriz de Firsky, realizaba frecuentemente transferencias de criptomonedas con grupos de fraude financiero chinos.

Se detectaron más de 120 de estas transferencias, vinculando a la organización con Wuhan Yuangcheng, un grupo cuyo líder ha sido designado por el Departamento de Estado de EE. UU. como “uno de los proveedores más prolíficos de esteroides anabólicos en el mundo,” quien también ha exportado precursores de fentanilo a EE. UU. El departamento ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Japón sirve como área de transbordo para organizaciones de tráfico de drogas que aprovechan la laxitud en la vigilancia de los envíos comerciales a Estados Unidos en comparación con los envíos chinos, según David King, agente especial a cargo de la división Asia-Pacífico de la DEA.