La Corée du Sud étend l’enquête sur Bithumb à une inspection complète après une erreur de 43 milliards de dollars en Bitcoin, soulevant des préoccupations concernant les réserves, les contrôles et la confiance du marché.
L’autorité financière sud-coréenne a lancé une enquête approfondie sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bithumb après une erreur massive de transfert de Bitcoin. L’incident concernait environ 43 milliards de dollars en Bitcoin envoyés aux mauvais utilisateurs la semaine dernière. En conséquence, les régulateurs ont agi rapidement, indiquant une grande inquiétude pour la stabilité du marché.
Les régulateurs intensifient l’inspection de Bithumb après une erreur majeure en Bitcoin
Selon Yonhap, le Service de supervision financière a transformé une inspection de routine en une enquête à haute intensité. La décision est intervenue suite à des préoccupations immédiates concernant les contrôles internes et les pratiques de gestion des actifs. Par conséquent, le champ de l’inspection s’est élargi au-delà du simple contrôle de conformité initial.
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Les autorités financières ont averti Bithumb à l’avance et l’inspection formelle a débuté le 10 février. La revue a été renforcée dans les jours qui ont suivi la découverte sur place, ce qui a soulevé davantage de drapeaux rouges. En conséquence, le nombre de personnel chargé de l’inspection a dû être augmenté pour gérer l’enquête élargie.
Les responsables ont déclaré que l’affaire est traitée avec la plus grande sérieux. Ils ont souligné la nécessité de prendre des mesures strictes contre tout comportement qui compromettrait l’ordre sur les marchés. En conséquence, des mesures d’application peuvent suivre en fonction des conclusions finales.
L’autorité de surveillance examine également l’impact plus large de l’incident sur le marché. Les autorités pourraient reconsidérer la manière dont les plateformes d’actifs virtuels stockent et gèrent les fonds des utilisateurs. Par conséquent, les résultats des inspections pourraient influencer les futures normes réglementaires.
Les enquêteurs examinent de près la divergence entre le montant de Bitcoin payé et le montant des réserves réelles. L’ampleur du transfert était bien supérieure à celle des avoirs déclarés par Bithumb. Ainsi, la précision des réserves est devenue un objectif clé de l’inspection.
Au troisième trimestre de l’année dernière, le total de Bitcoin détenu par Bithumb était d’environ 42 000. Parmi ceux-ci, seulement 175 Bitcoin appartenaient à la société elle-même. Le reste était constitué d’actifs confiés par les clients.
L’estimation actuelle des réserves de Bitcoin de Bithumb s’élève à environ 46 000. Malgré cela, le paiement de 620 000 unités de Bitcoin a été signalé par les autorités. Ce chiffre équivaut à environ 13 à 14 fois les avoirs déclarés.
L’inspection pourrait façonner les futures règles sur les actifs virtuels
Les violations de la Loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels sont en cours d’examen par les régulateurs. La législation oblige les plateformes à détenir des actifs équivalents confiés par les utilisateurs. Par conséquent, des écarts pourraient signifier des violations de conformité.
Un autre responsable a indiqué que cette affaire pourrait entacher la confiance dans le marché des échanges. Les autorités examineront si tous les actifs payés peuvent être retirés en même temps. En conséquence, des tests de stress de liquidité font partie de l’enquête.
Le cadre de contrôle interne de Bithumb est également en cours de revue. Les enquêteurs cherchent à identifier les lacunes du système permettant de réaliser de gros transferts par une seule action d’un opérateur. Par conséquent, les processus d’approbation et d’autorisation sont scrutés.
Des systèmes de surveillance des soldes du grand livre par rapport aux réserves réelles sont en cours d’essai. Les régulateurs veulent s’assurer que ces protections ont fonctionné correctement. En conséquence, des défaillances du système peuvent conduire à des mandats correctifs.
Les autorités financières pensent que les résultats de l’inspection auront un impact sur la législation en attente. Les conclusions peuvent aider à orienter les discussions sur la deuxième phase des lois sur les actifs virtuels. En conséquence, cette affaire revêt une importance réglementaire au-delà de Bithumb.
Yonhap a rapporté que les responsables concluront l’enquête une fois la vérification complète des données effectuée. Des sanctions ou des modifications opérationnelles pourraient suivre en fonction des résultats. En conséquence, Bithumb est sous une pression réglementaire accrue.
Dans l’ensemble, l’enquête met en lumière l’approche ferme de la Corée du Sud en matière de supervision des cryptomonnaies. La protection des actifs et la transparence sont des priorités politiques clés. En conséquence, les plateformes pourraient être amenées à renforcer leurs contrôles à l’avenir.
