Paxful condamné à $4M après avoir admis que des fonds criminels ont été transférés via sa plateforme

• Paxful a été condamné à payer une amende de 4 millions de dollars après avoir reconnu avoir facilité des transactions criminelles.

• Les procureurs ont déclaré que Paxful avait ignoré les lois anti-blanchiment d'argent pour développer sa plateforme.

• Paxful a traité pour 3 milliards de dollars de transactions pendant que des criminels transféraient des fonds illicites.

Paxful Holdings Inc. a été condamnée à payer une amende pénale de 4 millions de dollars après avoir admis avoir permis à de l’argent illégal de circuler sur sa plateforme. Les procureurs américains ont indiqué que la société avait sciemment tiré profit d’utilisateurs impliqués dans la fraude, la prostitution et le trafic. Le Département de la Justice a confirmé la peine après que Paxful eut plaidé coupable en décembre. Les autorités ont déclaré que l’échange avait ignoré ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent tout en attirant des clients à haut risque.

🚨PAXFUL PAYERA 4 MILLIONS DE DOLLARS POUR DES FAILLES AML

Paxful a été condamné à payer 4 millions de dollars après que les procureurs américains ont affirmé qu’elle avait tiré profit de contrôles anti-blanchiment faibles.

Les autorités affirment que la plateforme a permis à des fonds liés à la fraude et à la prostitution de transiter par son système. pic.twitter.com/qzOs4fC6Te

— Coin Bureau (@coinbureau) 11 février 2026

Les procureurs ont déclaré que Paxful se présentait comme une plateforme avec des vérifications d’identité limitées. La société a promu cette approche pour attirer davantage d’utilisateurs. Cependant, les enquêteurs ont découvert que les dirigeants savaient que des criminels utilisaient le service. Malgré cette connaissance, Paxful a continué à traiter des transactions.

Entre janvier 2017 et septembre 2019, Paxful a géré plus de 26 millions de transactions. Ces transactions ont atteint une valeur de près de 3 milliards de dollars. Pendant cette période, la société a généré plus de 29,7 millions de dollars de revenus. Les procureurs ont indiqué qu’une partie de ces revenus provenait d’activités illégales. En décembre, Paxful a été condamnée à une amende de 7,5 millions de dollars pour ses transactions illégales en cryptomonnaie et ses défaillances en matière de conformité.

Détails sur la conduite criminelle par le DOJ

Le Département de la Justice a déclaré que Paxful était consciente de la transmission d’argent acquis par des activités criminelles. De plus, les procureurs ont découvert que Paxful ne disposait pas d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent. La société disposait de politiques écrites qui n’étaient pas appliquées dans la réalité.

Les enquêteurs ont indiqué que Paxful attirait des clients en mettant en avant des normes de conformité faibles. En conséquence, des criminels utilisaient la plateforme pour transférer des fonds avec peu de résistance. Les procureurs ont déterminé que Paxful privilégiait la croissance et les revenus au détriment de la conformité réglementaire. Par conséquent, les autorités ont engagé des poursuites pénales.

Le Département de la Justice avait initialement fixé une amende pénale de 112,5 millions de dollars. Cependant, après avoir examiné les finances de Paxful, les responsables ont conclu que la société ne pouvait pas payer cette somme. En conséquence, le tribunal a imposé une amende réduite de 4 millions de dollars. Les procureurs ont indiqué que leur analyse financière indépendante soutenait cette décision.