Ces dernières semaines, l'attention s'est concentrée sur la publication de plus de 3 millions de pages de documents d'enquête du Département de la Justice des États-Unis, détaillant des liens entre le condamné pour abus sexuel et maintenant décédé Jeffrey Epstein et des figures clés de l'industrie de la cryptomonnaie. Ce qui suit fournit une identification claire des individus et des entités liés à Bitcoin, à la blockchain et à la cryptomonnaie qui apparaissent dans les documents récemment divulgués.
Carte des figures de Bitcoin et de la blockchain citées dans les documents Epstein
Ces derniers jours, une attention accrue s'est portée sur des individus et des entreprises liés à l'industrie crypto mentionnés dans des documents liés à Jeffrey Epstein. La dernière série de dossiers est volumineuse, et à ce jour, un nombre important de figures de Bitcoin, crypto et blockchain sont apparues dans ces fichiers pour diverses raisons.
Ce rapport propose une analyse simple de qui est mentionné, identifie la personne ou l'entreprise concernée, et décrit le contexte dans lequel chacun apparaît dans les documents Epstein.
Brock Pierce
Brock Pierce est un ancien acteur enfant qui a joué dans Les Ailes de l'enfance et est devenu un entrepreneur en cryptomonnaie de longue date, co-fondateur de la société de stablecoin Tether et du fonds de capital-risque Blockchain Capital. Son nom apparaît dans 1 794 entrées dans les fichiers, et des courriels indiquent que Pierce aurait proposé à Epstein une « allocation » lors d'une levée de fonds, tout en organisant des introductions à la direction de Coinbase. Les dossiers montrent qu'il est resté en contact avec Epstein jusqu'en 2018 au moins.
Fred Ehrsam
Fred Ehrsam est le co-fondateur de Coinbase, l'une des premières grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies aux États-Unis. Des courriels contenus dans les fichiers Epstein montrent Pierce tentant de coordonner avec Ehrsam concernant l'investissement proposé par Epstein. Les documents ne reflètent pas de correspondance directe entre Ehrsam et Epstein, bien que l'investissement dans Coinbase ait finalement été réalisé par une entité des Îles Vierges appelée IGO LLC. Le nom d’Ehrsam apparaît dans 14 entrées dans les fichiers Epstein.
Coinbase
Coinbase est la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies aux États-Unis, et les fichiers indiquent qu’Epstein aurait investi 3 millions de dollars dans la levée de fonds de la série C de 2014 de l’entreprise. Coinbase apparaît 265 fois dans l’ensemble des documents, et il est rapporté qu’Epstein a cédé au moins la moitié de sa participation en 2018.
Brian Armstrong
Brian Armstrong est le co-fondateur et PDG de Coinbase. Un courriel trouvé dans les fichiers montre Armstrong écrivant aux investisseurs en février 2016. Armstrong apparaît dans 17 résultats dans la base de données du DOJ. Le courriel, adressé aux investisseurs et non à Epstein, apparaît parmi les fichiers parce qu’Epstein recevait des mises à jour d’investisseurs transférées dans le cadre de sa participation dans Coinbase.
Jeremy Rubin
Jeremy Rubin est un informaticien et développeur de Bitcoin qui a contribué au lancement de l’Initiative de Monnaie Numérique du MIT. Il a correspondu avec Epstein pendant des années, servant d’intermédiaire pour des projets crypto cherchant des financements, y compris DCI. En 2018, Rubin a proposé à Epstein des investissements potentiels dans Layer 1, une société de minage de Bitcoin, et d’autres ventures crypto. Le nom de Rubin apparaît 726 fois dans les fichiers Epstein.
Joi Ito
Joi Ito est un entrepreneur japonais et ancien directeur du MIT Media Lab. Des courriels entre Ito et Epstein montrent qu’Epstein a fait un don de plus de 800 000 dollars au MIT, et qu’une partie de ces « fonds de don » soutenait l’Initiative de Monnaie Numérique, que Ito décrivait comme le « principal foyer et source de financement » pour la recherche sur le Bitcoin ; DCI a ensuite aidé à financer des développeurs. Ito a également collaboré avec Epstein pour établir Kyara Investments III LLC afin d’investir dans Blockstream, et il a ensuite démissionné de ses fonctions après que sa relation avec Epstein est devenue publique. Ito apparaît 8 101 fois dans les fichiers.
Adam Back, Austin Hill et Blockstream
Adam Back et Austin Hill ont co-fondé Blockstream, une société qui développe des infrastructures pour Bitcoin. Des courriels divulgués par le DOJ montrent que Joi Ito, directeur du MIT Media Lab, a organisé un investissement initial de 500 000 dollars dans Blockstream pour Epstein via un fonds commun. Des rapports indiquent qu’Epstein a été invité par Back et Hill à rencontrer près de son île, et que Hill a échangé des courriels avec lui concernant la technologie de la société. Back a déclaré plus tard que Blockstream comprenait Epstein comme étant uniquement un partenaire limité dans le fonds d’Ito, et que le fonds s’était ensuite désengagé. Blockstream apparaît 44 fois, Hill est mentionné 530 fois, et Back 19 fois.
Brad Stephens
Brad Stephens est un associé gérant chez Blockchain Capital. Il apparaît dans des courriels discutant des instructions de virement pour l’investissement de 3 millions de dollars d’Epstein dans Coinbase. Stephens est mentionné dans six résultats différents dans les fichiers Epstein.
Michael Saylor
Michael Saylor est le fondateur de MicroStrategy (désormais Strategy) et un défenseur éminent de Bitcoin. Son nom apparaît dix fois dans les fichiers Epstein, mais il n’y a pas de correspondance directe entre eux. Cependant, la publiciste Peggy Siegal a mentionné Saylor dans un courriel de 2010 à Epstein après un gala.
Vitalik Buterin
Vitalik Buterin est le co-fondateur d’Ethereum. Il n’est pas connu pour avoir interagi avec Epstein, mais son nom apparaît cinq fois dans les fichiers. Son nom apparaît uniquement indirectement dans un courriel de Masha Drokova (Masha Bucher), une capital-risqueuse russe, dans lequel elle loue un jeune développeur blockchain comme « meilleur que Vitalik ».
Jason Calacanis
Jason Calacanis est un investisseur providentiel et animateur du « All-In Podcast ». En juin 2011, Epstein a envoyé un courriel à Calacanis pour « entrer en contact avec les gars de Bitcoin ». Calacanis a répondu qu’il « fouillerait leurs infos », tout en notant que les premiers développeurs de Bitcoin étaient des « gens open-source très ouverts » qui ne se concentraient pas sur la création d’entreprises. Il a proposé d’introduire Epstein à Gavin Andresen et Amir Taaki, bien qu’Andresen ait refusé de rencontrer. Calacanis apparaît 51 fois dans les fichiers Epstein.
Gavin Andresen
Gavin Andresen est un développeur de logiciels de renom qui est devenu le principal mainteneur du code source de Bitcoin après avoir été choisi comme successeur de Satoshi Nakamoto en 2010, jusqu’aux « guerres de la taille des blocs ». Des courriels de juin 2011 montrent que l’agent littéraire et associé d’Epstein, John Brockman, a contacté Andresen pour organiser une rencontre avec Epstein. Andresen a finalement refusé, et l’ancien développeur de Bitcoin apparaît dans 31 entrées dans les fichiers.
Bryan Bishop
Bryan Bishop est un développeur de Bitcoin reconnu pour ses travaux sur des protocoles cryptographiques avancés. En juillet 2018, il a envoyé un courriel à Epstein pour solliciter un investissement dans un projet de génie génétique « bébé designer ». Le co-fondateur de Blockstream, Austin Hill, a présenté Bishop, et Jeremy Rubin a apporté son soutien. Bishop apparaît 66 fois dans les fichiers Epstein.
Bitmain
Bitmain est l’un des plus grands fabricants de machines ASIC (circuits intégrés spécifiques à une application) utilisées pour le minage de Bitcoin. Des courriels montrent qu’un investissement potentiel dans Bitmain a été proposé à Jeffrey Epstein en 2018, bien que la correspondance ne confirme pas qu’il ait finalement investi dans la société de minage. Rubin a apporté son soutien à Bitmain, et une allocation de 3 millions de dollars a été discutée dans les courriels, mais aucune preuve d’investissement final n’existe. Le nom de Bitmain apparaît 54 fois dans les fichiers Epstein.
Ripple
Ripple est une société technologique qui développe le protocole de paiement Ripple et le registre XRP, avec un accent sur les systèmes de règlement brut en temps réel et les transferts internationaux. Les documents décrivent une proposition de 2013 dans laquelle la société d’Epstein, Southern Trust Company, aurait servi de passerelle fondamentale pour Ripple dans les Caraïbes. Les fichiers indiquent qu’Epstein était intéressé par l’utilisation de XRP pour transférer des capitaux entre ses comptes internationaux avec moins de friction réglementaire. Le partenariat ne s’est pas entièrement concrétisé, et Ripple apparaît 172 fois dans la base de données.
Stellar
Stellar est un réseau blockchain décentralisé en open source. Lorsque Jed McCaleb a quitté Ripple pour créer Stellar en 2014, les deux projets ont poursuivi une crédibilité académique via le MIT Media Lab. Les fichiers incluent des courriels de Joi Ito à Epstein cherchant des conseils sur le projet à soutenir davantage. En mai 2014, Epstein a écrit que la structure à but non lucratif de Stellar était « meilleure pour l’optique et plus facile pour déplacer de l’argent sous le couvert de la philanthropie », tandis que Ripple était « meilleur pour la connectivité bancaire réelle ». Stellar apparaît quelques centaines de fois dans les entrées, bien que certains résultats fassent également référence à Stellar Cosmeceuticals, qui n’est pas lié au réseau blockchain.
Gratitude America Ltd.
Gratitude America était l’une des principales organisations caritatives de façade d’Epstein. Elle aurait été utilisée pour émettre des « paiements trimestriels » aux développeurs de Bitcoin, notamment des chèques spécifiques à Rubin en 2016. L’entité apparaît 2 929 fois dans les fichiers.
Jed McCaleb
Jed McCaleb est un programmeur et entrepreneur prolifique, fondateur d’eDonkey2000 et de la plateforme Mt. Gox, et co-fondateur de Ripple. Après avoir quitté Ripple, il a créé la Stellar Development Foundation (XLM). McCaleb est mentionné comme une figure centrale dans les fichiers en lien avec la « crypto-philanthropie » précoce. Des courriels de 2014 montrent que Joi Ito a présenté McCaleb à Epstein, et les documents indiquent qu’Epstein cherchait à se positionner comme conseiller stratégique lors de la transition de McCaleb de Ripple à Stellar. McCaleb apparaît deux fois.
Madars Virza
Madars Virza est un chercheur au MIT Media Lab et co-fondateur de Zcash. Il est l’un des principaux coauteurs du document « Zerocash », qui a établi la base cryptographique du protocole Zcash. Les derniers fichiers incluent des échanges de courriels entre Virza et Epstein de 2015 et 2016. Les enregistrements indiquent que Virza a envoyé à Epstein des documents fiscaux liés aux revenus issus du projet Zcash, et ils font également référence à un « colis cadeau » livré à la résidence d’Epstein à Manhattan contenant plusieurs livres sur Bitcoin et cryptographie. Virza apparaît dans 126 entrées.
Montée de la surveillance sur les liens avec la crypto
Les fichiers Epstein indiquent que Jeffrey Epstein a cherché à s’insérer dans les réseaux émergents de cryptomonnaie par le biais d’investissements, de dons et d’introductions stratégiques. Les noms listés ci-dessus illustrent comment il a utilisé ses connexions pour se rapprocher des secteurs technologiques avancés. « Bitcoin » est mentionné dans plus de 1 500 entrées, tandis que « blockchain » apparaît 624 fois, et « cryptomonnaie » dans 301 fichiers distincts.
Ces fichiers ont été soumis à une intense attention publique et médiatique, avec des législateurs, journalistes et observateurs de l’industrie analysant des millions de pages pour comprendre comment Epstein a cultivé des relations dans les domaines de la technologie, du monde académique et de la finance. La portée des divulgations a relancé le débat sur la transparence, la diligence raisonnable et le risque réputationnel dans le secteur de la cryptomonnaie, en particulier lorsque des investissements en phase de démarrage et des financements philanthropiques croisent des institutions de recherche influentes.
Par ailleurs, l’inclusion ou l’association aux dossiers Epstein ne constitue pas, en soi, une preuve de faute, de connaissance de malversations ou de participation à une activité criminelle. Beaucoup de noms apparaissent en raison de courriels transférés, de références indirectes, d’introductions proposées ou de discussions d’investissement non abouties. Les documents reflètent des contacts ou mentions dans un contexte historique, mais ils ne déterminent pas, à eux seuls, l’intention, la conscience ou la responsabilité des individus ou entités identifiés.
FAQ ❓
- Quelles entreprises crypto sont mentionnées dans les fichiers Epstein ? Coinbase, Ripple, Stellar, Blockstream, Bitmain et d’autres entités liées à la blockchain apparaissent dans les documents divulgués.
- Jeffrey Epstein a-t-il investi dans des sociétés de cryptomonnaie ? Les dossiers indiquent des investissements proposés et réalisés, notamment une participation de 3 millions de dollars dans Coinbase, bien que toutes les propositions n’aient pas abouti à un financement.
- Combien de fois Bitcoin est-il mentionné dans les documents Epstein ? Bitcoin apparaît dans plus de 1 500 entrées, avec « blockchain » cité 624 fois dans 301 fichiers.
- Les fichiers confirment-ils des actes répréhensibles de la part des figures crypto mentionnées ? Les documents listent des correspondances et des associations mais ne prouvent pas, à eux seuls, une conduite criminelle de la part des personnes mentionnées.
