![]()
Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des éditeurs expérimentés. Divulgation publicitaire
Binance et des journalistes d'actualités sont en conflit à propos de sérieuses allégations qui ont accru la pression sur le bilan de conformité de la plateforme. L’affaire concerne des transferts présumés liés à l’Iran et le traitement réservé au personnel ayant signalé ces mouvements. Il s’agit de savoir comment une plateforme géante gère le risque lorsque des erreurs passées continuent de planer.
Lecture connexe : Drame judiciaire dans la crypto : Kevin O’Leary gagne près de 3 millions de dollars contre le YouTuber « Bitboy »## Accusations et démentis s’affrontent
Selon un reportage de Fortune, des équipes internes ont découvert plus d’un milliard de dollars en transferts liés à des entités iraniennes qui ont transité par la plateforme entre mars 2024 et août 2025.
Les éléments mentionnent des flux de stablecoins sur le réseau géré par Tron et pointent vers un émetteur familier, Tether.
Des rapports indiquent que plusieurs enquêteurs ayant documenté ces flux ont été par la suite licenciés. Si cette affirmation est vraie, cela soulèverait des questions sur la gestion des avertissements internes à l’entreprise.
Binance a réagi vivement. La plateforme, représentée par sa direction, a qualifié ces allégations de fausses et a déclaré qu’un examen interne complet avec des conseillers extérieurs n’avait révélé aucune violation des sanctions.
« C’est catégoriquement faux. Aucun enquêteur n’a été licencié pour avoir soulevé des préoccupations en matière de conformité ou pour avoir signalé des problèmes potentiels de sanctions, car il n’y a eu aucune violation », a indiqué l’échange dans un courriel diffusé par le PDG de Binance, Richard Teng.
« Le dossier doit être clair. Aucune violation des sanctions n’a été constatée, aucun enquêteur n’a été licencié pour avoir soulevé des préoccupations, et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires », a déclaré Teng dans un post sur X.
La réponse a noté qu’aucune des portefeuilles en question n’était sanctionnée au moment de l’activité. Cependant, les critiques affirment que le véritable test réside dans la preuve et la supervision extérieure, et non dans les déclarations des deux côtés.
![]()
Une manifestation anti-gouvernementale en Iran. Source : Policy Options.
Questions sur les examens internes
Une autre série de reportages du Financial Times a alimenté le débat en décembre dernier en montrant des données internes qui, selon ce média, suggéraient que des comptes suspects continuaient à transférer de grosses sommes après le règlement de Binance avec les autorités américaines en 2023.
Cet accord de 2023 a conduit à une amende de 4,3 milliards de dollars et à des changements dans la direction. Le fondateur de la société, Changpeng Zhao, a ensuite fait face à des conséquences juridiques.
Aujourd’hui, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s’élevait à 2,35 trillions de dollars. Graphique : TradingView
Les experts juridiques affirment qu’il existe une ligne juridique claire entre traiter intentionnellement des fonds liés à des entités sanctionnées et gérer des transactions qui s’avèrent problématiques par la suite.
Les enregistrements et les horodatages sont importants. Tout comme la connaissance de qui savait quoi, et quand ils l’ont su. Dans ce cas, la plateforme affirme que ses vérifications internes n’ont révélé aucune violation et que la surveillance se poursuit conformément aux termes de son règlement avec les États-Unis.
Lecture connexe : Les institutions pourraient « licencier » des développeurs de Bitcoin en raison de la menace quantique, avertit un VC### Les régulateurs surveillent de près
Les rapports notent que cette histoire s’inscrit dans une narration en cours : de grandes entreprises de crypto opérant sous une surveillance étroite, où le moindre signe de contrôle laxiste attire l’attention.
Ce différend pourrait se conclure par davantage de documentation, une enquête indépendante, ou simplement par chaque partie maintenant sa version.
Image principale de Shutterstock, graphique de TradingView
![]()
Processus éditorial pour bitcoinist est axé sur la livraison de contenus soigneusement recherchés, précis et impartiaux. Nous respectons des normes strictes de sourcing, et chaque page fait l’objet d’une revue rigoureuse par notre équipe d’experts en technologie et d’éditeurs expérimentés. Ce processus garantit l’intégrité, la pertinence et la valeur de notre contenu pour nos lecteurs.
