VARA exige que les entreprises crypto de Dubaï intègrent les listes noires du GAFI et mettent à jour leurs profils de risque tous les 3 mois

Conformément aux orientations 2026 de VARA, les prestataires de services d’actifs virtuels basés à Dubaï doivent conserver des évaluations des risques d’affaires pilotées par la donnée, intégrant dans leurs modèles de scoring des risques en temps réel les pays à haut risque et figurant sur liste noire de la Financial Action Task Force (FATF). Les profils de risque doivent être mis à jour au moins tous les trois mois ou immédiatement après des changements opérationnels matériels. Le cadre impose aux entreprises de documenter formellement les risques liés aux opérations rendues possibles par l’intelligence artificielle et aux transactions renforçant l’anonymat, les responsables de la conformité étant tenus pour responsables de veiller à ce que les conclusions orientent l’affectation des ressources et les décisions d’application de la réglementation.
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