Tindakan Penegakan Hukum

Menurut Otoritas Pasar dan Sekuritas Eropa (ESMA) pada 23 Juni, penyedia layanan aset kripto yang tidak sah (CASPs) harus menghentikan penerimaan klien baru dari Uni Eropa dan mempersiapkan keluar pasar secara tertib sebelum masa transisi Peraturan Pasar dalam Aset Kripto (MiCA) berakhir pada 1 Juli 2026. Penyedia yang tidak sah harus segera berhenti menerima klien baru dari UE, memasarkan layanan, dan mencari pelanggan. Mereka harus membatasi operasi hanya pada aktivitas yang diperlukan bagi kl

Menurut FBI, korban penipuan OneCoin dapat mengajukan kompensasi melalui program kompensasi Departemen Kehakiman hingga batas waktu 30 Juni. Individu yang membeli OneCoin antara tahun 2014 dan 2019 serta mengalami kerugian finansial langsung memenuhi syarat untuk mengirimkan aplikasi melalui surat, email, atau formulir online. Namun, pengajuan tidak menjamin kompensasi. DOJ menyatakan bahwa investor OneCoin global mengalami kerugian gabungan melebihi 4 miliar dolar AS.

Menurut BlockBeats, Cabang Khusus Thailand (DSI) menerbitkan surat perintah penangkapan pada 28 Juni terhadap pengusaha China Wong Yik-shing, menuduhnya terlibat dalam jaringan kriminal yang diduga menggunakan penambangan cryptocurrency ilegal untuk mencuci hasil dari penipuan dan operasi perjudian online. Wong sebelumnya memimpin Asosiasi Perdagangan Thailand-China dan dianggap sebagai tokoh kunci dalam kelompok investor China yang terlibat. Pernyataan DSI menunjukkan bahwa Wong sebelumnya dida

EMURGO, salah satu entitas pendiri blockchain Cardano, mengumumkan pada hari Sabtu bahwa mereka telah mengidentifikasi solusi pemulihan untuk pengguna dompet SecondFi, menyusul eksploitasi yang menguras sekitar 2,4 juta dolar AS dalam bentuk ADA antara 21-23 Juni. CEO Phillip Pon menyatakan perusahaan telah menyelesaikan investigasi forensik dan memvalidasi saldo dompet, menetapkan jangka waktu dua minggu untuk mengembalikan dana — satu minggu untuk membangun mekanisme pemulihan dan satu minggu

Rwanda dan Nigeria menandatangani perjanjian kerja sama untuk memerangi penipuan aset digital di pasar modal mereka. Pakta antara Otoritas Pasar Modal Rwanda dan Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria membahas meningkatnya skema aset digital penipuan di seluruh Afrika. Nigeria menjadi tuan rumah salah satu pasar kripto terbesar di benua itu, diperkirakan sekitar 92 miliar dolar AS, dan secara aktif menyempurnakan pendekatannya terhadap pengawasan aset digital. Rwanda dan Nigeria Tandatangani Perjanj

Peter Schiff mengklaim di podcast-nya bahwa Strategy (MSTR), perusahaan treasury Bitcoin yang dipimpin oleh Michael Saylor, telah memasuki 'spiral kematian' yang akan menyebabkan kebangkrutan dan banjir gugatan hukum dari investor. Schiff mengutip penurunan saham preferen Strategy, Stretch (STRC), di bawah nilai par $100 sebagai titik balik, dengan alasan bahwa dividen 11,5% tidak dapat didukung oleh operasi perangkat lunak dasar perusahaan. Pada hari Jumat, Saylor merespons melalui X, menyataka

Menurut Europol, pada hari Rabu badan tersebut memimpin Operasi Endgame, aksi penegakan hukum internasional yang menonaktifkan 326 server dan 142 domain yang digunakan dalam kampanye malware "cybercrime-as-a-service" global. Operasi yang dikoordinasikan dengan Kanada, Denmark, Jerman, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Microsoft, menghasilkan penyitaan aset kripto asal kriminal senilai 47 juta dolar AS dan pemulihan lebih dari 27 juta kredensial curian. Aksi tersebut menargetkan tiga platfor

Dua senator Amerika Serikat meminta Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk menyelidiki pasar prediksi berbasis kripto Polymarket menyusul tuduhan bahwa perusahaan menggunakan pemasaran media sosial yang menipu untuk menarik pengguna. Permintaan bipartisan ini menambah tekanan regulasi baru pada platform tersebut di tengah meningkatnya pengawasan terhadap pasar prediksi di Amerika Serikat. Senator John Curtis dari Utah dan Adam Schiff dari California mengirimkan surat kepada Ketua CFTC

Menurut Bitdefender, Biro Pusat Pemberantasan Kejahatan Siber Polandia mengumumkan pada 27 Juni bahwa polisi menangkap empat orang yang diduga mengoperasikan jaringan kriminal besar. Geng tersebut membajak nomor telepon, membobol akun bursa mata uang kripto, dan melakukan serangan SIM-swap untuk mencuri dana, yang kemudian dicuci melalui rekening bank, platform pembayaran, dan dompet digital. Otoritas memperkirakan hasil pencucian melebihi beberapa juta dolar AS. Keempat tersangka menghadapi tun

Menurut BlockBeats, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah meluncurkan penyelidikan terhadap platform pasar prediksi Polymarket per 27 Juni, dengan penyelidikan yang masih berlangsung. Secara bersamaan, lebih dari selusin negara bagian AS dan organisasi perlindungan konsumen menekan pengawasan yang lebih ketat, dengan beberapa negara bagian mengambil tindakan hukum terhadap Polymarket dan menuduhnya beroperasi sebagai layanan taruhan olahraga ilegal, menurut Financial Times.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada sembilan individu dan 26 entitas yang terkait dengan Prince Group, sebuah organisasi kriminal transnasional yang mengoperasikan penipuan pemotongan babi di Asia, pada Selasa. Office of Foreign Assets Control (OFAC) mengambil tindakan terhadap Huione Group, sebuah konglomerat jasa keuangan berbasis di Kamboja yang mendukung operasi Prince Group, sementara Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mengubah aturan sebelumnya untuk melarang lembag

Menurut OFAC dan FBI, Departemen Keuangan AS mengambil tindakan terhadap Huione Group pada hari Selasa, dengan menetapkan 26 entitas dan sembilan individu yang terkait dengan Prince Group, sebuah organisasi kriminal transnasional yang menargetkan warga AS dengan penipuan asmara pig butchering. Kantor Pengawasan Aset Asing melarang lembaga keuangan AS membuka atau memelihara rekening koresponden untuk Huione Group. FBI menyita infrastruktur komputasi awan Huione yang digunakan untuk mendukung ope

Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas mengeluarkan permintaan bersama untuk komentar publik mengenai kemungkinan perubahan aturan margin portofolio di seluruh sekuritas, swap, futures, dan posisi terkait. Masa komentar publik akan dibuka selama 60 hari setelah permintaan tersebut diterbitkan dalam Federal Register. Permintaan tersebut meminta partisipan pasar untuk memberikan masukan tentang bagaimana kedua lembaga dapat lebih menyelaraskan kerangka kerja margi

Menurut laporan Wall Street Journal, Senator Adam Schiff (D-CA) dan John Curtis (R-UT) baru-baru ini mengirimkan surat kepada Ketua CFTC Michael Selig yang meminta jawaban mengenai dugaan kampanye pemasaran Polymarket yang melibatkan taruhan palsu senilai 1,9 juta dolar AS. Para senator mengajukan enam pertanyaan, termasuk apakah CFTC sedang menyelidiki dugaan tersebut dan apakah regulator memiliki wewenang untuk menerapkan perlindungan konsumen yang sebanding dengan regulator keuangan lainnya.

Senator John Curtis (R-Utah) dan Adam Schiff (D-Kalifornia) mengirimkan surat kepada Ketua Commodity Futures Trading Commission Michael Selig pada hari Kamis yang menuntut investigasi terhadap Polymarket menyusul laporan bahwa pasar prediksi tersebut membayar kreator media sosial untuk membuat taruhan kemenangan palsu. Seruan bipartisan ini menyusul laporan Wall Street Journal pekan lalu yang menemukan bahwa Polymarket membayar puluhan kreator untuk membuat video taruhan palsu senilai sekitar 1,