Tindakan Penegakan Hukum

Menurut Odaily, Senator Demokrat Jack Reed menyatakan selama sidang RUU CLARITY pada 14 Mei bahwa Iran menggunakan kripto untuk memperoleh peralatan militer sensitif, termasuk drone yang beroperasi di Teluk Persia. Reed mencatat bahwa sebagian besar dana tersebut dikonversi menjadi stablecoin.

Menurut PANews, Senator AS Elizabeth Warren pada 14 Mei meminta Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk menyelidiki perusahaan kripto yang terkait dengan keluarga Trump.

Menurut beberapa laporan U.K., Nigel Farage, pemimpin Reform UK dan anggota Parlemen, menghadapi penyelidikan resmi oleh pengawas standar parlemen karena hadiah senilai £5 juta (US$6,8 juta) dari miliarder kripto Christopher Harborne yang tidak diungkapkan. Donasi itu diterima beberapa minggu sebelum Farage mengumumkan pencalonannya pada pemilihan umum 2024. Harborne, seorang pebisnis berbasis di Thailand dengan kepemilikan yang dilaporkan sebesar 12% di Tether, adalah salah satu pendukung finan

Pada Rabu, 20 korban FTX dari lima negara mengajukan gugatan senilai $525 juta terhadap firma hukum Fenwick & West LLP di Pengadilan Distrik AS. Mereka menuduh firma tersebut membantu menyembunyikan penipuan yang menyebabkan runtuhnya bursa. Para penggugat mengklaim mereka kehilangan seluruh tabungan hidupnya dan bahwa Fenwick menyediakan struktur hukum yang memungkinkan penyalahgunaan dana nasabah sambil membatasi pengawasan dari pihak luar. Menurut gugatan, Nishad Singh, mantan direktur rekaya

Menurut BlockBeats pada 14 Mei, penyidik blockchain ZachXBT menuduh proyek LAB melakukan manipulasi pasar dalam laporan rinci. Token LAB mencapai valuasi fully diluted senilai 6 miliar dolar AS di tengah dugaan kurangnya transparansi, dengan pihak internal diyakini mengendalikan lebih dari 95% token yang beredar tanpa pengungkapan kepada investor ritel. ZachXBT menyoroti dugaan pelanggaran termasuk perubahan sepihak terhadap periode penguncian dari tiga bulan menjadi sembilan bulan, pencampuran

Menurut The Block, T3 Financial Crime Unit (T3 FCU)—yang didirikan bersama oleh Tether, TRON, dan TRM Labs—telah membekukan lebih dari 450 juta dolar AS aset kripto ilegal sejak dibentuk pada 2024, dengan intersepsi 2025 naik 43,9% year-over-year. Unit ini beroperasi di 23 yurisdiksi termasuk Amerika Serikat, Spanyol, dan Jerman, serta telah diakui oleh Financial Action Task Force (FATF) sebagai sumber daya penting bagi penegakan hukum global. T3 FCU telah mendukung penyelidikan terkait peretasa

Tether membekukan aset kripto senilai $213 juta yang terhubung dengan Gurhan Kiziloz menyusul tuduhan pemerintah Brasil terkait pajak perjudian yang tidak dibayar dan penawaran token digital yang tidak terdaftar, menurut dokumen pengajuan dan dokumentasi penegakan hukum. Pembekuan ini memengaruhi kepemilikan yang tersebar di beberapa dompet digital yang terkait dengan operasi game yang dijalankan Kiziloz antara 2021 dan 2024, periode ketika otoritas Brasil menuduh kewajiban pajak tidak dipenuhi

Menurut Departemen Kehakiman AS, aset sitaan senilai 400 juta dolar AS dari skema Ponzi AirBit Club kini tersedia untuk mengompensasi para korban. Lima operator skema itu—co-founder Pablo Renato Rodriguez dan Gutemberg Dos Santos, promotor Cecilia Millan dan Karina Chairez, serta pengacara Scott Hughes—dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pada 2023. Para korban yang sebelumnya memberikan informasi kepada FBI atau Kantor Kejaksaan AS akan dihubungi oleh administrator restitusi RCB Fund Servic

Menurut Compound Foundation pada 14 Mei, posisi yang dimiliki oleh pelaku eksploitasi kerentanan rsETH di pasar Comet WETH dan wstETH telah sepenuhnya dilikuidasi, dan semua token rsETH yang dipegang penyerang telah ditransfer ke DeFi United. Tindakan tersebut dikoordinasikan dengan tim Aave dan KelpDAO selama akhir pekan. Pembatasan transfer pada Ethereum WETH dan wstETH Comet telah dicabut, dan semua pasar Comet telah melanjutkan operasi normal. Compound menyatakan bahwa memastikan keamanan pl

Menurut Arkham, perusahaan intelijen blockchain ini baru-baru ini mengidentifikasi dan memetakan secara publik dua dompet Tron yang terhubung dengan Bank Sentral Iran (Bank Markazi), dengan total kepemilikan sekitar $344 juta dalam USDT yang dibekukan. Dompet-dompet tersebut sebelumnya dikenai sanksi pada bulan April oleh Departemen Keuangan AS melalui Office of Foreign Assets Control dan dikaitkan dengan aktivitas yang melibatkan Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force serta Hezbollah. Dan

Menurut BlockBeats, pada 14 Mei Hakim Pengadilan AS Margaret M. Garnett menunda putusan atas permohonan darurat Aave untuk membekukan dan mencabut pembekuan terhadap $71 juta ETH yang dicuri dalam peretasan Kelp DAO. Pengadilan meminta kedua belah pihak mengajukan naskah tambahan sebelum sidang pada 5 Juni. Firma hukum Gerstein Harrow LLP telah mengajukan perintah penahanan pada awal Mei dengan dalih kliennya memegang hak atas dana yang dibekukan. Hakim Garnett menyatakan bahwa Aave gagal menjel

Menurut Arkham, pemerintah AS memindahkan 7 ETH yang disita dari bandar narkoba Banmeet Singh pada Januari 2024.

ARK Invest Valente memperingatkan: jika tokenisasi saham dengan hak ekuitas dasar, batasan transfer, dan hak investor tidak jelas, maka itu akan menjadi aset spekulatif berlapis-lapis yang dibungkus. OpenAI pada 12/5 mengumumkan empat jenis transfer kepemilikan saham langsung atau tidak langsung dinyatakan tidak berlaku, dan akan secara aktif menegakkan batasan transfer. Jalur yang patuh adalah Bullish mengakuisisi Equiniti dan Securitize untuk ditautkan ke blockchain; bentuk lain yang dibungkus dengan SPV masih terus bermunculan. Risikonya dibagi menjadi tiga lapis: ekuitas dasar tidak berlaku, risiko kepatuhan hukum sekuritas, serta risiko pembatalan transaksi dan tuntutan ganti rugi.

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, mantan Chief Revenue Officer Celsius Roni Cohen-Pavon menyetujui untuk memindahkan $1,07 juta hasil kejahatan sebagai bagian dari perintah penyitaan pada 14 Mei, menjelang sidang penjatuhan hukum atas dirinya. Dana tersebut, yang merupakan hasil yang dapat ditelusuri terkait tindakan kriminalnya di platform pinjaman kripto yang kini bangkrut, akan dikreditkan ke putusannya dan dapat dihitung sebagai pembayaran jika diterapkan sebagai ba

Menurut juru bicara Nevada Gaming Control Board, regulator tidak menekan perusahaan pasar prediksi Predict 2026 untuk memindahkan konferensinya dari Las Vegas ke New York, meski perusahaan itu mengklaim telah memindahkan acara karena tekanan regulasi dari dewan. Juru bicara menyatakan bahwa pemegang lisensi perjudian harus mematuhi hukum federal, negara bagian, dan lokal serta mencegah tindakan yang dapat merusak reputasi Nevada atau industri perjudian. Sengketa ini mencerminkan gesekan regulasi

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan amicus brief di Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Keenam dalam perkara KalshiEx LLC v. Matthew T. Schuler, dengan berargumen bahwa pemerintah negara bagian tidak dapat mengatur pasar prediksi yang sudah diawasi oleh lembaga federal. CFTC menyatakan bahwa Kongres menetapkan kerangka kerja federal yang menyeluruh untuk pasar prediksi dan bursa derivatif, serta bahwa intervensi di tingkat negara bagian bertentangan dengan yuris

HK01 pada 13 Mei melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi Hong Kong pada 4 Mei telah mengabulkan permohonan perintah pembatasan yang diajukan Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang tentang Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan Serius, dengan menerbitkan perintah pembatasan secara total kepada pendiri Grup Pangeran, CHEN Zhi, ZHOU Yun, WU An Ming, LI Thet, serta 38 perusahaan, dengan total aset yang dibekukan senilai 8,9 miliar dolar Hong Kong. Aset pribadi Chen Zhi di Hong Kong: lebih dari 6,36 miliar

Menurut ChainCatcher, Pengadilan Tinggi Hong Kong pada bulan Mei menyetujui permohonan dari Departemen Kejaksaan untuk membekukan aset senilai HK$8,938 miliar yang terkait dengan pendiri Prince Group, Chen Zhi, dan 41 lainnya yang diduga menjalankan skema penipuan di Kamboja. Aset pribadi Chen Zhi di Hong Kong melebihi HK$6,36 miliar. Zhou Yun, yang membantu mengelola aset grup tersebut, memiliki lebih dari HK$2 miliar dalam total aset, termasuk HK$15,92 juta dalam dolar Hong Kong, euro, dan bit

Seorang staf kampanye anonim memberi tahu NPR pada awal bulan ini bahwa mereka dan koleganya secara rutin memasang taruhan Polymarket berdasarkan data jajak pendapat internal sebelum dirilis ke publik, menghasilkan ribuan dolar per siklus. Pengakuan tersebut menandai pola ketiga terkait perdagangan orang dalam (insider trading) yang spesifik Polymarket yang didokumentasikan NPR dalam tiga bulan, serta mengungkap adanya celah regulasi yang sejauh ini belum ditutup oleh undang-undang federal di la

Menurut Bitcoin.com News pada 13 Mei, hakim distrik AS William Conley memutuskan pada hari Senin bahwa Ho-Chunk Nation telah menunjukkan adanya “kemungkinan menang” dalam gugatan mereka yang menuduh Kalshi melanggar Undang-Undang Pengaturan Perjudian India (IGRA), sebuah preseden putusan pengadilan federal pertama yang secara jelas mendukung posisi suku. Rincian Putusan: Gugatan Ho-Chunk dan 16 Suku Mendukung Menurut Bitcoin.com News, Ho-Chunk Nation (suku asli Amerika yang diakui pemerintah fed