財務省はイラン政権に関連するデジタル資産プラットフォームを標的としています。史上初の暗号通貨取引所制裁は、イランへの圧力キャンペーンの激化を示しています。
米国財務省は、イラン革命防衛隊に関連する暗号通貨取引所を妨害しました。金曜日に、Zedcex ExchangeとZedxion Exchangeに対する制裁を発表しました。
財務省のプレスリリースは、これがOFAC（米国財務省外国資産管理室）がイランの金融セクターで運営されるデジタル資産取引所を指定したのは初めてであると述べています。2022年までに、これらのプラットフォームは940億以上の取引を行っていました。IRGC（イラン革命防衛隊）に属する複数のウォレットアドレスがこれらの取引を通じて資金提供を受けていました。
スコット・ベセント財務長官は、政権の金融活動を批判しました。ベセントは、政権がイラン人の家族から盗んだ資金を慌てて他の地域の銀行に送金していると述べました。彼は、制裁を回避するためにデジタル資産を利用しているネットワークに対してさらなる措置を講じることを約束しました。
両方の暗号通貨取引所は、ババク・モルテザ・ザンジャニによって支援されているとされます。彼は2016年にイランの国営石油会社から数十億ドルを横領した罪でイランの裁判所から死刑判決を受けました。彼の判決は2024年に軽減されました。
ザンジャニは現在、IRGCを支援する大規模なインフラプロジェクトに資金を提供しています。2025年4月には、イランの鉄道への最大規模の投資の一つに資金援助を提供しました。英国に登録されたこれらの取引所は、彼の運営と直接関係しています。
Zedxionは、2021年5月の登録時にザンジャニを取締役として記載しました。両プラットフォームは、革命防衛隊の関連団体と関連するウォレット取引を扱っていました。資金の流れは、ブロックチェーンアドレスの協力を得て財務省の職員によって追跡されました。
OFACは、イランの内務大臣エスカンダル・モメニ・カラガリを暴力的な弾圧の監督下に置いています。彼の警察は何千人もの非暴力的な抗議者を殺害しました。大量逮捕や強制失踪も治安部隊によって行われています。
IRGCの5人の将校が、州での暴力行為により制裁対象となりました。ギーラン州では、ハミド・ダムガニ率いる部隊が何百人もの抗議者を殺害しました。治安部隊は無抵抗の抗議者に対して実弾を使用しました。
テヘランの州司令官ゴルバンは、抗議者の処刑を担当しました。遺体は地元の火葬場が過密状態だったため、通りに放置されました。死体は輸送コンテナやピックアップトラックに積まれ、IRGCの兵士によって運ばれました。
2025年の制裁キャンペーンは、すでに875人以上の個人、船舶、航空機に影響を与えています。財務省は引き続きイランのマネーロンダリングやシャドウバンキングネットワークを攻撃しています。制裁対象の個人のすべての資産に対してブロックが適用されています。
金融機関は、ブロックされた団体との制裁取引に曝露される可能性があります。OFACは違反を厳格な責任ケースとして課しています。同機関は罰則よりも行動変容を促すことを目指しています。
