7万人以上の米国法執行専門家を代表する連合が6月23日、連邦当局に対し、デジタル資産市場明確化法（CLARITY Act）の条項を修正するよう求める書簡を送付した。
全国地方検事協会、全米連邦検事補協会、国際警察署長協会、全米保安官協会のリーダーらが署名したこの書簡は、トッド・ブランシュ司法長官代行と、大統領デジタル資産諮問委員会のパトリック・J・ウィット事務局長に宛てられた。
これらの組織は、CLARITY Act第604条が広範な免除を生み出し、デジタル資産に関わる事件で使用される透明性、説明責任、既存の捜査権限を弱める可能性があると主張した。
連合は、懸念は麻薬取引、詐欺、児童搾取、ランサムウェア攻撃、制裁回避、テロ資金供与に関する捜査においてデジタル資産がますます頻繁に出現していることに由来すると述べた。
この書簡は、デジタル資産市場における責任あるイノベーションと、犯罪を捜査し公共の安全を保護する法執行機関の能力とのバランスをめぐる進行中の議論への介入を意味する。
連合、第604条の免除に関する懸念を指摘
組織は批判をCLARITY Act第604条に集中させ、この条項がデジタル資産取引の促進に関与する個人または事業体を保護する広範な免除を生み出す可能性があると主張した。
連合は、そのような免除が、高度な犯罪者に悪用される可能性のある監視と説明責任の隙間を生み出す可能性があると主張した。
書簡は、組織は政権が法執行機関と関与したことに感謝する一方、主要な懸念は未解決のままであると述べている。
連合は法案全体に反対するのではなく、修正が必要だと述べる特定の条項に焦点を絞った。
組織は書簡の中で次のように述べた。「署名組織は責任あるイノベーションを支援し、米国が新興技術と金融市場において世界をリードし続けることを確保するという目標を共有していますが、イノベーションと公共の安全は相互に排他的なものではなく、共に前進できると信じています。」
組織、銀行秘密法とAML要件の維持を要求
連合は、いかなる市場参加者のクラスも、登録、顧客確認（KYC）、銀行秘密法（BSA）、またはマネーロンダリング防止・テロ資金対策（AML/CFT）要件からの包括的免除を受けるべきではないと主張した。
組織は、デジタル資産が麻薬取引、詐欺、児童搾取、ランサムウェア攻撃、制裁回避、テロ資金供与、組織的な小売犯罪、その他の形態の国境を越えた犯罪活動に関わる捜査にますます出現していると述べた。
既存の捜査権限と規制の枠組みは、捜査官が容疑者の特定、資金の流れの追跡、不正収益の回収、被害者への資産返還を支援すると彼らは主張した。
書簡は特に、ミキサー、タンブラー、および特定の分散型金融事業を、不正資金の移動や隠蔽を促進する可能性があるにもかかわらず、規制義務から免除または除外される可能性のあるカテゴリーとして特定した。
連合は、CLARITY Actが捜査官が依存するマネーロンダリング防止・テロ資金対策の保護策を弱める可能性があると主張した。
グループは、この法案は他の金融仲介業者に課されるものと同等の包括的なコンプライアンス要件を確立できていないと述べた。
組織は次のように述べた。「いかなる市場参加者のクラスも、登録、顧客確認（KYC）、銀行秘密法（BSA）、またはAML/CFT要件からの包括的免除を受けるべきではありません。」
連合、CLARITY Actの改善に向けた継続的な関与を要請
4つの組織は、政権、議会、その他の利害関係者との継続的な関与を通じてCLARITY Actを改善し、透明性、説明責任、捜査ツールを維持しながら責任あるイノベーションを促進する規制の枠組みを策定するよう求めた。
連合は、長期的な規制の枠組みは、イノベーションを継続させながら、透明性、説明責任、捜査権限を維持すべきだと主張した。
書簡は、懸念は単にソフトウェアコードを作成または公開する個人に向けられたものではなく、規制上の義務から広範な免除を受ける可能性のある市場参加者に向けられたものであると強調した。
FAQ
法執行連合は6月23日の書簡で何を要請しましたか？
7万人以上の米国法執行専門家からなる連合は、CLARITY Actの条項、特に第604条を連邦当局が修正するよう要請しました。これは、同条項がデジタル資産犯罪捜査で使用される透明性、説明責任、既存の捜査権限を弱める広範な免除を生み出す可能性があると彼らが主張したためです。
連邦当局に宛てた書簡に署名したのはどの組織ですか？
書簡には、全国地方検事協会、全米連邦検事補協会、国際警察署長協会、全米保安官協会のリーダーらが署名し、全米の検察官、保安官、警察署長、刑事捜査官、副保安官、警察官、その他の法執行専門家を総合的に代表しています。
連合はなぜCLARITY Actの包括的免除に反対するのですか？
組織は、登録、顧客確認、銀行秘密法、またはマネーロンダリング防止要件からの包括的免除が、高度な犯罪者に悪用される可能性のある監視と説明責任の隙間を生み出す可能性があると主張しました。特に、麻薬取引、詐欺、児童搾取、ランサムウェア攻撃、制裁回避、テロ資金供与に関する捜査にデジタル資産がますます出現しているためです。
