オーストラリアの暗号資産取引所では、7月1日から完全に有効となる「Travel Rule（旅行規則）」の拡大要件を導入しており、仮想資産サービス提供者に対して、デジタル資産のあらゆる送金において関係する双方の当事者に関する情報を収集・検証することを求めています。これらの措置は、Financial Action Task Force（FATF）が策定した国際的なマネーロンダリング対策基準に合わせたものであり、欧州連合（EU）を含む他の市場で既に採用されている枠組みを模しています。報道によると、一部のBitcoin保有者は、追加の検証要件や送金遅延に関する報告を受けて、期限の前に取引所から資金を引き出したとされています。一方で、検証されていない自己ホスト型ウォレットに関する報告義務は、2029年まで先送りされたままです。
Travel Rule の要件はすべての送金規模に適用
規則のもとでは、提供者は送信者情報、受取人の詳細、取引識別子（ウォレットアドレスや参照データを含む）をカバーする記録を保持しなければなりません。要件はあらゆる規模の送金に適用されるため、小額の取引であってもこの枠組みの対象となります。取引所やその他の仮想資産サービス提供者は、デジタル資産のあらゆる送金に関与する双方の当事者に関する情報を収集し、検証しなければなりません。
Bitcoin保有者、7月1日期限の前に資産を引き出し
一部のオーストラリアのBitcoin利用者は、期限の前に取引所から資産の引き出しを始めたと報じられています。現地の暗号資産コミュニティ内で出回っている報告では、新たな検証手順や、特定の送金に影響する遅延が取り上げられています。今回の引き出しは、新しい枠組みに基づく追加の検証要件への懸念を反映したものです。
Binance Australia、新たな検証手順を提示
Binance Australiaは、新しい取り決めのもとで顧客が提供する必要がある情報を示しました。入金では送信者の詳細が必要となり、出金では受益者の情報が必要となります。これには受取人の氏名、市、国が含まれます。同取引所は、必要なデータが不足している送金は遅延したり、返送されたりする可能性があると注意しています。
自己ホスト型ウォレットの報告は2029年まで延期
検証されていない自己ホスト型ウォレットを介した送金に関する報告義務は、2029年まで延期されており、より広範な枠組みへの例外が設けられています。今後の変更は、デジタル資産をより確実にコントロールしたいとして、一部のオーストラリアの暗号資産保有者の間でセルフカストディ（自己管理）への関心も高めています。
FAQ
Travel Rule のもとで、オーストラリアの暗号資産取引所はどのような情報を収集する必要がありますか？
取引所は、送信者情報、受取人の詳細、取引識別子（ウォレットアドレスや参照データを含む）をカバーする記録を保持しなければなりません。出金の場合、Binance Australiaは受益者情報として、受取人の氏名、市、国を求めており、一方で入金では送信者の詳細が必要です。
自己ホスト型ウォレットの報告義務は、オーストラリアではいつ発効しますか？
検証されていない自己ホスト型ウォレットを介した送金に関する報告義務は、2029年まで延期されており、7月1日に完全に有効となるTravel Rule のより広範な枠組みに対する暫定的な例外が設けられています。
